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用银行卡给骗子转账有风险吗

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来源:律图小编整理 · 2024.04.20 · 1292人看过
导读:使用银行卡向诈骗分子转账风险极大。银行卡信息一旦泄露,可能导致资金被盗和其他安全问题。 若已向诈骗分子转账,个人银行卡信息可能已被记录或扩散。建议立即联系银行更换卡号并修改密码,以防潜在金融安全隐患。
用银行卡给骗子转账有风险吗

一、用银行卡给骗子转账有风险吗

确实存在相应的风险。

毫无疑问,银行账户信息的泄露本身即是一种潜在的威胁,不论是在资金盗取方面还是在其他方面。

显然,若您已向欺诈分子提供过转账服务,那么您很可能已将自身的银行卡信息——包括但不限于卡号、个人姓名、所从属银行及账号余额等重要细节——透露给了骗子,而且更糟糕的是,这些信息极有可能已经被他们详细地记录下来或者进行了进一步的扩散。

针对这一状况,强烈建议您立即与相关的银行机构取得联系,申请更换银行卡号码并进行密码的修改,以尽可能防止未来可能出现的各种金融安全隐患。《刑法》第二百六十六条

诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

二、用银行卡洗钱犯了什么罪

用银行卡洗钱构成洗钱罪

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供银行卡洗钱的行为。

构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

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