多次做案和对一个人多次诈骗怎么办

（一）确认存在共同受贿故意，要明确行为人知晓他人受贿仍配合。 （二）分析行为作用，辅助作用如协助联系行贿人等非核心行为，次要作用如参与受贿但未主导决策等。 （三）从主观上看是否与主犯形成受贿合意，明知意图仍参与。 （四）客观上是否实施辅助或次要性行为，像帮助窝藏赃物等。 （五）判断在共同犯罪中的地位，是否受主犯指挥支配。 （六）查看赃款分配情况，从犯一般分得少或未实际分得。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

法律分析： （1）挪用公款几天后未归还的处理，需结合具体用途和数额判断是否构成犯罪。若挪用公款归个人使用并进行非法活动，无论数额大小、时间长短，即使仅几天未归还，也可能涉嫌挪用公款罪。 （2）若挪用公款数额较大且用于营利活动，不受三个月时间限制，几天未归还也可能构成挪用公款罪。 （3）若挪用公款数额较大但未用于非法或营利活动，则需超过三个月未归还才达到入罪标准，仅几天未还的情况一般不构成犯罪。 （4）构成挪用公款罪的，会根据情节轻重量刑。一般情节处五年以下有期徒刑或拘役；情节严重的处五年以上有期徒刑；挪用公款数额巨大且不退还的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑。 （5）发现挪用公款行为时，应及时向相关部门举报，以挽回损失。 提醒： 挪用公款用于非法或营利活动时，短期未还也可能触犯刑法，发现此类行为需及时向有关部门反映，避免损失扩大。

法律分析： （1）重婚罪的构成需满足特定法定条件，具体指有配偶的人实施重婚行为，或者明知他人已有配偶仍与之结婚的行为。 （2）实践中构成重婚的情形分为两种，一是法律层面的重婚，即有配偶者与他人办理结婚登记手续；二是事实层面的重婚，即有配偶者与他人以夫妻名义长期共同生活，且周围公众也认为二者存在夫妻关系。 （3）仅存在出轨行为，例如与他人发生不正当两性关系，但未达到以夫妻名义共同生活的程度，不构成重婚罪。 （4）若婚姻关系存续期间，男方与第三者办理结婚登记，或者虽未登记但长期以夫妻名义共同生活并被公众认可为夫妻，则可能构成重婚罪。被侵害方可以收集相关证据，向法院提起刑事自诉。 提醒： 若怀疑对方构成重婚罪，需重点收集能证明对方以夫妻名义共同生活的证据，如共同居住的证明、周围人员的证言等，必要时可咨询专业法律人士判断是否符合立案条件。

1.网恋诈骗五十万元已构成诈骗罪，由于五十万元属于数额特别巨大的情形，按照法律规定基础量刑是十年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时会并处罚金或者没收财产。不过，若被告人存在自首、立功、退赃退赔、认罪认罚等法定或酌定从轻减轻情节，法院会依法考虑对其从轻或减轻处罚，而最终具体刑期要由法院结合案件实际情况综合判定。 2.解决措施与建议： -对于受害者，遭遇网恋诈骗应及时收集聊天记录、转账记录等相关证据，第一时间向公安机关报案，积极配合调查。 -司法机关在处理此类案件时，要严格依据法律规定，全面审查案件情节，确保量刑公正合理。 -社会应加强反诈宣传，提高公众对网恋诈骗的防范意识，避免更多人陷入此类骗局。

（一）判定洗钱罪罪名分类，主要看犯罪侵犯的同类客体和客观行为性质。若主要侵犯金融管理秩序，次要侵犯司法机关正常活动，可考虑归入破坏金融管理秩序罪。 （二）从客观行为判断，若行为是掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其收益的来源和性质，且干扰了金融机构正常业务，破坏金融管理秩序，符合洗钱罪归入破坏金融管理秩序罪的特征。 （三）依据刑法分则以同类客体为主要分类标准，若主要侵犯金融管理秩序，该犯罪一般可划分为破坏金融管理秩序罪。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三章第四节破坏金融管理秩序罪规定，为了维护金融管理秩序，对相关破坏金融管理秩序的犯罪行为进行规制，洗钱罪因其主要侵犯金融管理秩序而被归入此节。

（一）若发现挪用资金行为，要先明确资金的挪用用途，是用于非法活动，还是营利活动或超过三个月未还，以此确定对应的数额认定标准。 （二）收集与挪用资金相关的证据，如资金流向记录、借贷协议等，以便准确判断挪用数额。 （三）在司法实践中，对于挪用资金案件的处理，除了看数额，还要综合考虑其他情节，如挪用资金造成的后果、挪用者的认罪态度等。 法律依据：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款规定，刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。即挪用资金进行非法活动，数额在六万元以上为“数额较大”，二百万元以上为“数额巨大”；进行营利活动或超过三个月未还，数额在十万元以上为“数额较大”，四百万元以上为“数额巨大”。

法律分析： （1）信用卡诈骗活动包含多种行为类型，使用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或冒用他人信用卡进行此类活动，数额在五千元以上不满五万元的，属于数额较大，达到信用卡诈骗罪的入罪标准。 （2）恶意透支是信用卡诈骗的特殊情形，需同时满足三个条件：持卡人具有非法占有目的，透支行为超过规定限额或期限，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍未归还。若恶意透支数额在五万元以上不满五十万元，应认定为数额较大，构成信用卡诈骗罪。 提醒： 日常使用信用卡需避免冒用他人或使用伪造信用卡等行为，持卡人应按时还款，收到银行催收后及时沟通处理；若涉及信用卡相关法律问题，建议咨询专业人士分析具体案情。

（一）明确自身是否符合取保候审的法定情形。若存在患有严重疾病导致生活不能自理、处于怀孕状态或者正在哺乳自己婴儿的情况，或者案件羁押期限届满但尚未办结，可作为申请取保候审的关键理由。 （二）准备齐全申请材料。需向办案机关提交书面取保候审申请书，说明符合取保的具体情形。同时，准备好保证金或保证人相关材料，保证金数额由办案机关确定，保证人需具备固定住处和收入且与案件无牵连。 （三）积极配合办案机关审查。申请过程中如实陈述案件情况，不隐瞒或伪造证据。办案机关会综合犯罪情节、社会危险性等因素决定是否批准，配合审查有助于增加获批概率。 法律依据为《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条，该条规定： 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审： （一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的； （二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的； （三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的； （四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的； 取保候审由公安机关执行。

（一）公安机关制作并报批文书。检察院不批捕后，若决定对犯罪嫌疑人取保候审，办案人员需制作《呈请取保候审报告书》，内容涵盖犯罪嫌疑人基本情况、案件情况、不批捕原因、拟取保候审理由及拟采取的保证方式，报县级以上公安机关负责人批准。 （二）落实保证方式。经批准后，责令犯罪嫌疑人提出保证人或交纳保证金。采用保证人保证的，需审查保证人是否具备履行保证义务的能力；采用保证金保证的，根据案件具体情况确定保证金数额，犯罪嫌疑人交纳后由执行机关开具收据。 （三）告知并签署文书。公安机关向犯罪嫌疑人宣读《取保候审决定书》，要求其签名、捺指印，同时告知取保候审期间应遵守的规定及违反规定的法律后果。 法律依据为《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条： 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审 （一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的 （二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的 （三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的 （四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的 取保候审由公安机关执行

（一）若存在加重情节，如挪用资金用于非法活动、未退还资金等，应积极采取措施弥补损失，如尽力退还部分资金，以争取在量刑时不接近该档上限。 （二）若有从轻或减轻情节，如自首、立功等，要及时向司法机关说明情况，配合调查。积极退赔也是重要的从轻情节，应主动退还挪用资金。 （三）在整个司法过程中，要展现良好的悔罪表现，如实交代挪用资金的用途、持续时间等情况。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。

（一）若处于取保候审期间，要留意期限，临近届满时可主动与决定机关沟通，确认是否解除。 （二）若有证据证明自己不应当被追究刑事责任，比如能证明自己无罪的新证据等，应及时提交给相关机关，申请解除取保候审。 （三）当取保候审条件消失，如严重违反规定可能被逮捕时，要做好相应心理准备，配合后续处理。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条规定，人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

1.团伙盗窃30万元构成盗窃罪共同犯罪。由于盗窃公私财物价值30万元以上属于数额特别巨大，在共同犯罪里，主犯和从犯的量刑有所不同。主犯会按其参与或组织指挥的全部犯罪进行处罚，而从犯则应从轻、减轻或免除处罚。盗窃罪数额特别巨大的，会被处十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时并处罚金或没收财产。所以，团伙盗窃30万元的主犯可能面临十年以上有期徒刑或无期徒刑，并需缴纳罚金或被没收财产；从犯会依据其作用大小，在上述量刑基础上从轻、减轻或免除处罚。 2.解决措施和建议：司法机关在处理此类案件时，要准确区分主犯和从犯，综合考虑各成员在犯罪中的实际作用。对于从犯，应严格按照法律规定，结合其具体情节从轻、减轻处罚或免除处罚，确保量刑公平公正。同时，加强法治宣传教育，提高公众法律意识，减少此类犯罪的发生。