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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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判定洗钱罪罪名分类的标准是什么

唐* 河南-平顶山 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.13 02:53:47 374人阅读

判定洗钱罪罪名分类的标准是什么

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(一)判定洗钱罪罪名分类,主要看犯罪侵犯的同类客体和客观行为性质。若主要侵犯金融管理秩序,次要侵犯司法机关正常活动,可考虑归入破坏金融管理秩序罪。
(二)从客观行为判断,若行为是掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其收益的来源和性质,且干扰了金融机构正常业务,破坏金融管理秩序,符合洗钱罪归入破坏金融管理秩序罪的特征。
(三)依据刑法分则以同类客体为主要分类标准,若主要侵犯金融管理秩序,该犯罪一般可划分为破坏金融管理秩序罪。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三章第四节破坏金融管理秩序罪规定,为了维护金融管理秩序,对相关破坏金融管理秩序的犯罪行为进行规制,洗钱罪因其主要侵犯金融管理秩序而被归入此节。

2026-01-13 08:33:02 回复
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结论:
洗钱罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪中的破坏金融管理秩序罪类别。
法律解析:
判定洗钱罪罪名分类主要看其侵犯的同类客体及客观行为性质。洗钱罪主要侵犯的同类客体是金融管理秩序,次要客体为司法机关正常活动。在客观上,洗钱罪表现为掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其收益的来源和性质,这种行为会直接干扰金融机构的正常业务,对金融管理秩序造成破坏。而刑法分则是以同类客体作为主要分类标准的,由于洗钱罪主要侵犯的是金融管理秩序,所以它被归入破坏金融管理秩序罪的范畴。如果大家对洗钱罪或其他法律问题存在疑问,欢迎向专业法律人士咨询,以便获得准确且详细的解答。

2026-01-13 07:08:24 回复
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1.洗钱罪在罪名分类上属于破坏社会主义市场经济秩序罪中的破坏金融管理秩序罪类别,判定其罪名分类的标准主要是侵犯的同类客体及客观行为性质。
2.洗钱罪侵犯的主要同类客体是金融管理秩序,次要客体为司法机关正常活动。在客观方面,表现为掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其收益的来源和性质,这种行为会直接干扰金融机构正常业务,进而破坏金融管理秩序,这是其被归入破坏金融管理秩序罪的关键所在。而刑法分则是以同类客体作为主要分类标准的,由于洗钱罪主要侵犯金融管理秩序,所以被划分到破坏金融管理秩序罪范畴。
3.解决措施和建议:金融机构应加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,及时发现异常交易并报告。监管部门要强化对金融机构反洗钱工作的监督检查,加大对洗钱犯罪的打击力度。公众也应增强反洗钱意识,不参与洗钱相关活动。

2026-01-13 06:49:34 回复
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1.判定洗钱罪罪名分类,主要看其侵犯的同类客体和客观行为性质。
2.依据刑法,洗钱罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪里的破坏金融管理秩序罪。这是因为该罪主要侵犯的同类客体是金融管理秩序,次要客体是司法机关的正常活动。
3.从客观行为来看,洗钱罪表现为掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及收益的来源和性质。这种行为会直接干扰金融机构的正常业务,破坏金融管理秩序,这也是它被归入破坏金融管理秩序罪的关键。
4.刑法分则主要按同类客体对罪名分类,由于洗钱罪主要侵犯金融管理秩序,所以被划分到破坏金融管理秩序罪这一范畴。

2026-01-13 05:00:32 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪罪名分类标准依据侵犯的同类客体和客观行为性质。从刑法规定来看,它属于破坏社会主义市场经济秩序罪中的破坏金融管理秩序罪类别。
(2)该罪侵犯的主要同类客体是金融管理秩序,次要客体是司法机关正常活动。这表明其对金融领域的破坏是主要影响。
(3)在客观方面,洗钱罪表现为掩饰、隐瞒特定上游犯罪所得及其收益的来源和性质。这种行为直接干扰金融机构正常业务,破坏了金融管理秩序,这是其归入此罪类别的关键。
(4)刑法分则以同类客体为主要分类标准,由于洗钱罪主要侵犯金融管理秩序,所以被划分到破坏金融管理秩序罪范畴。

提醒:洗钱罪判定较为复杂,不同案件情况不同,若涉及相关疑问,建议咨询进一步分析。

2026-01-13 03:48:00 回复

您好,针对您的问题解答如下,从洗钱犯罪的国际立法来看,人们对洗钱犯罪性质的认定并不一致。有的着眼于其对社会经济和被害人财产的侵害,把它规定为侵犯财产罪;有的着眼于它对司法的妨害把它归结为妨害司法罪的一种;有的则着眼于它与为取得黑钱而实施的所谓的“上游犯罪”的密切关系,把它规定在“上游犯罪”的条文之后。把它作为侵犯财产罪的人从保护经济利益的角度出发,认为洗钱犯罪不但侵害了公平竞争、自由平等的市场经济规则,也严重侵犯了“上游犯罪”被害人的财产所有权;把它归为妨害司法活动罪的人认为,洗钱犯罪的目的是要掩盖、清除并最终改变犯罪所得的性质,是一种犯罪屏障,严重妨碍了司法活动;而主张洗钱犯罪与其“上游犯罪”规定在一起的人则主要考虑两种犯罪之间的因果关系,以避免处罚对一切犯罪的洗钱行为。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序,妨害司法机关对犯罪的侦破,而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时,在一定意义上,它又是“上游犯罪”的后续,严重侵害了社会管理秩序。因此,单纯地以其中的某一方面论及该罪的性质明显不妥。而如何认定其犯罪性质并进而依此对之予以分类,要根据各国同这种犯罪作的实际情况并考虑该罪侵犯的主要客体而定。洗钱犯罪的经济侵害性决定了它在当代中国所侵害的主要客体应当是市场经济秩序。

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知识科普 律师解析
  • 刑法洗钱罪分几类案件

    专业解答根据中国法律,洗钱罪涵盖了毒品生产、贩卖及相关衍生犯罪,黑社会性质的有组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪这七大类犯罪行为。这些犯罪活动如果涉及资金清洗,都可能构成洗钱罪,严重扰乱社会秩序和金融安全。

    2024.10.14 1292阅读
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