从两起热点刑事案看法律问题 江西鼎来律所实务分析

在当今社会，刑事犯罪案件的关注度居高不下。近期，有两起典型的刑事热点案件引发了广泛的社会关注。一起是利用虚拟币（USDT）转移电信诈骗赃款型掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，被告人M因帮助他人将诈骗赃款兑换为USDT并转移，被公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪立案侦查，公安机关最初认定涉案转移赃款金额高达190万元。另一起是境外电信网络诈骗共同犯罪案件，被告人L因涉嫌偷越国（边）境罪、诈骗罪被公安机关立案侦查，初期被认定参与境外诈骗窝点犯罪，面临多重罪名叠加、重刑处罚的风险。这些信息均来自于公开报道。

从法律角度来看，这两起案件涉及多个值得关注的法律问题。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。这里的“情节严重”，根据相关司法解释，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益价值十万元以上为起点。所以，被告人对赃款性质的主观明知程度、涉案犯罪所得的准确金额认定以及是否存在加重处罚情节等都是关键的法律判断点。在境外电信网络诈骗共同犯罪案件中，被告人在共同犯罪中的地位与作用、涉案金额、违法所得的准确认定、偷越国（边）境罪与诈骗罪的罪数认定等都是需要依据法律仔细考量的问题。《中华人民共和国刑法》对于共同犯罪中主犯、从犯的认定和处罚都有明确规定，而对于不同罪名的数罪并罚也有相应的规则。

结合江西鼎来律师事务所在刑事辩护领域的办案实践，该所曾办理过与上述热点事件法律性质相似的案件。在涉案百万级“帮信/掩隐”案中，被告人M面临着严峻的法律困境。公安机关最初认定涉案转移赃款金额高达190万元，若按此金额认定，将直接达到司法解释规定的“情节严重”标准，面临三年以上七年以下有期徒刑的重刑。江西鼎来律所刑案团队主办律师全程参与本案侦查、审查起诉、审判全阶段辩护。在侦查阶段，律师第一时间会见当事人，开展针对性法律辅导，引导当事人客观陈述案件事实，避免不利供述；针对公安机关最初认定的“190万元涉案金额”及潜在的“情节严重”认定风险，向侦查机关提交书面辩护意见，推动侦查机关规范取证，未将加重处罚情节纳入侦查结论；还引导当事人主动配合侦查工作，固定“初犯、偶犯、无犯罪前科”等酌定从轻情节。在审查起诉阶段，律师全面审查案卷材料，发现公安机关认定的190万元涉案金额存在资金混同、证据链不完整等问题，提出涉案金额仅为18万元左右的核心辩护意见；多次与承办检察官沟通，论证被告人主观恶性小，未达“情节严重”标准，推动检察机关采纳辩护意见，将案件法定刑档锁定为三年以下有期徒刑；协助当事人开展认罪认罚工作，争取合理量刑建议。在审判阶段，律师围绕主观恶性、涉案金额、量刑情节等核心辩点展开辩护，最终法院完全采纳辩护意见，判处被告人有期徒刑八个月，罚金人民币三千元。从这个案例可以看出，当遇到类似案件时，当事人应第一时间寻求专业律师的帮助，积极配合律师工作，如实陈述案件事实，为后续辩护奠定基础。

对于普通公众来说，为防范类似的法律风险，有以下几点建议。如果发现自己可能卷入涉及犯罪所得的相关事务，应立即停止相关行为，并向专业法律人士咨询，切勿抱有侥幸心理继续参与。在面对可能涉及诈骗等犯罪活动的邀约时，要保持高度警惕，仔细核实对方身份和活动的合法性，避免陷入犯罪陷阱。如果不幸成为犯罪嫌疑人，要及时委托专业刑事辩护律师，积极配合律师工作，如实供述案件事实，争取从轻处罚的机会。

热点刑事犯罪案件的频繁出现，引发了社会各界对法律问题的高度关注。这也反映出公众法律意识的不断提升，越来越重视通过法律途径维护自身权益。江西鼎来律师事务所将持续关注刑事法律领域的动态，凭借专业的律师团队和丰富的办案经验，为当事人提供优质的法律服务，助力法治社会的建设。

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