梳理资金流水，为跑分洗钱案当事人减轻处罚

四川成都，当事人在他人误导下参与“跑分”洗钱活动。在他人指示下，多次使用POS机为跑分人员套现，将信用卡额度及跑分人员转入的赃款套现后，通过取现、转账、扫码等方式转入指定账户，从中获取高额报酬。经查明，当事人非法过账总金额达90余万元，其中20余万元系电信诈骗被害人被骗资金分流转入。当事人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案资金流水大，涉及商业电信诈骗赃款数额大，达到了情节严重，且本案属于重点打击的洗钱类犯罪，面临较重刑事处罚，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，这是本案的争议焦点。

曹頔繁律师自2021年开始执业，毕业于南开大学，拥有法学硕士学位。他深耕于刑事领域，执业至今累计承办案件已逾150件，其中刑事辩护案件占比约95%，具备深厚的实务积淀。这种专业背景和丰富的办案经验，使他在处理此类复杂的刑事洗钱案件时，能够迅速把握案件关键，精准制定辩护策略。

曹頔繁律师接受委托后，第一时间会见当事人，这一动作体现了他作为一名经验丰富的刑事律师，深知与当事人沟通、全面了解案件事实的重要性。在会见过程中，他全面梳理案件事实，仔细核对资金流水、聊天记录、交易明细等全部证据材料。在核对证据时，他发现当事人被他人欺骗参与洗钱，且参与的时间短，主观恶性小；同时，还发现当事人在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；另外，当事人自动投案并如实供述罪行，构成自首，且自愿认罪认罚；并且当事人在案发后积极退缴全部违法所得，并主动赔偿部分被害人损失并取得谅解，还无犯罪前科，系初犯、偶犯。

庭审中，曹頔繁律师围绕上述辩护观点，结合案件事实与法律规定，提交了详细的代理词，充分阐述当事人的从轻、减轻处罚理由，重点说明当事人受误导参与犯罪，并非主动策划，人身危险性较低，且积极悔过、弥补被害人损失，符合宽严相济刑事政策，请求对当事人减轻处罚，并宣告缓刑。最终，法院采纳了大部分辩护意见，认定当事人构成从犯、自首，具有认罪认罚、退赃退赔、初犯、谅解等情节，但是因本案的涉案数额大，不适宜适用缓刑，最终法院对当事人减轻处罚，判处有期徒刑一年。