要怎么界定诈骗和洗钱情况

一、要怎么界定诈骗和洗钱情况

依据《中华人民共和国刑法》，诈骗与洗钱分属不同罪名，界定核心在于行为本质、法益侵害及主观目的，具体如下：

一、诈骗罪（第266条）界定

构成要件：

主观：具有非法占有目的；

客观：实施虚构事实、隐瞒真相的行为，直接骗取他人财物（数额较大）；

法益：侵犯公私财产所有权。

典型行为：伪造身份骗取投资款、虚假交易骗货款等。

二、洗钱罪（第191条）界定

构成要件：

上游犯罪：必须是七种特定犯罪（毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗）的所得及其收益；

客观：实施掩饰、隐瞒来源/性质的行为（如提供资金账户、跨境转账、转换为现金等）；

主观：明知是上游犯罪所得，仍为其“洗白”；

法益：侵犯金融管理秩序+司法机关追赃权。

典型行为：帮诈骗分子（金融诈骗类）将赃款转入海外账户。

三、核心区别

1.行为逻辑：诈骗是“直接骗取”；洗钱是“事后掩饰”已有的犯罪所得；

2.上游依赖：洗钱必须依附特定上游犯罪，普通诈骗（非金融诈骗）不属其上游；

3.目的差异：诈骗是“非法占有”；洗钱是“隐瞒赃款来源”；

4.共犯边界：若事前通谋帮诈骗分子转移赃款→诈骗共犯；无通谋且上游是金融诈骗→洗钱罪；无通谋且上游是普通诈骗→掩饰隐瞒犯罪所得罪（非洗钱）。

综上，二者本质不同：诈骗是“取财型”犯罪，洗钱是“护财型”犯罪（为上游犯罪“擦屁股”）。若涉及具体案件，需结合行为细节与上游犯罪类型精准定性。

二、要怎么界定继承权的取得和丧失

继承权的取得和丧失有明确法律规定。

取得

1.法定继承：基于婚姻、血缘和扶养关系，被继承人死亡时，配偶、子女、父母等法定继承人依法取得继承权。如夫妻关系存续，一方死亡，另一方有法定继承权。

2.遗嘱继承：被继承人通过合法有效的遗嘱指定继承人，该指定继承人取得遗嘱继承权。遗嘱需符合形式和实质要件才有效。

3.遗赠扶养协议：扶养人承担被扶养人生养死葬义务，享有受遗赠权利。

丧失

1.故意杀害被继承人：不论既遂未遂，均丧失继承权。

2.为争夺遗产杀害其他继承人：主观有争夺遗产故意。

3.遗弃被继承人，或虐待情节严重：如长期不照顾老人致其生活困难等。

4.伪造、篡改、隐匿或销毁遗嘱，情节严重：侵害缺乏劳动能力又无生活来源继承人利益并造成其生活困难。

5.以欺诈、胁迫手段迫使或妨碍被继承人设立、变更或撤回遗嘱，情节严重。

三、要怎么界定合同诈骗罪跟民事欺诈

合同诈骗罪与民事欺诈可从以下方面界定。主观目的上，合同诈骗罪是以非法占有对方财物为目的；民事欺诈是为了促成交易，通过欺诈获取一定利益，但无非法占有财物目的。欺诈内容和程度上，合同诈骗罪虚构的事实或隐瞒的真相是基本事实，足以使对方产生错误认识并交付财物；民事欺诈是在合同主要内容真实基础上，对次要内容或部分情节进行夸大、虚构。履行合同能力和态度上，合同诈骗行为人根本无履行能力或有能力却不履行；民事欺诈当事人有一定履行能力，也有履行合同意愿，只是可能存在一些履行瑕疵。合同诈骗罪是刑事犯罪，应承担刑事责任；民事欺诈属民事纠纷，承担民事责任。

当我们探讨要怎么界定诈骗和洗钱情况时，除了基本的界定方法，还需关注其关联问题。诈骗所得常常会通过洗钱的方式来掩饰资金来源，逃避法律制裁。在诈骗既遂后，犯罪分子可能会将骗来的资金通过各种复杂的金融交易进行洗白，使其看似合法。另外，判断是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得等相关罪名与诈骗和洗钱的界定也密切相关。如果你对诈骗和洗钱的界定细节、二者关联的法律判定等还有疑问，别让困惑困扰自己。点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士会为你答疑解惑。