洗钱罪定罪标准最新多少

一、洗钱罪定罪标准最新多少

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

（七）其他可以认定行为人明知的情形。

此外，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

需要注意的是，具体的定罪标准还需根据案件的具体情况进行判断。如果你有具体的法律问题，建议咨询专业律师。

二、洗钱罪定罪处罚标准是什么

根据《刑法》规定，洗钱罪的定罪处罚标准如下：

构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，同样依照上述的规定处罚。

这里的“情节严重”，比如洗钱数额特别巨大、造成重大经济损失等情形。例如，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其产生的收益，通过转账或者其他结算方式协助资金转移达1000万元以上，就可能被认定为情节严重。司法实践中，会综合考虑各种因素来准确认定是否构成洗钱罪及适用相应刑罚。

三、洗钱罪定罪数额标准最新是多少

关于洗钱罪定罪数额标准，根据相关法律规定及司法实践：

一般来说，达到下列情形之一的，应追究刑事责任：

提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，总金额在五十万元以上的；

通过转账或者其他结算方式协助资金转移，总金额在二百万元以上的；

协助将资金汇往境外，总金额在一百万元以上的；

以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，总金额在五十万元以上的。

单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，同样适用上述数额标准。

需注意，法律规定可能会随司法实践变化而调整，具体案件要结合实际情况判断。

关于洗钱罪定罪标准最新多少，除了需关注明确的数额认定（如部分地区对洗钱数额达一定标准即立案），还需结合其与上游犯罪的关联。只要明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等法定上游犯罪所得，即便数额未达部分具体阈值，也可能被追究刑事责任。实践中，帮人转账、代持资产、提供资金账户等看似“日常帮忙”的行为，若符合洗钱罪构成要件，即便未获利也可能触犯。如果您对自身行为是否触及洗钱罪、最新标准的具体适用（如不同上游犯罪对应的数额细节）仍有疑问，别错过网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士可帮您精准判断风险、解答困惑。