首页 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 诈骗会查家人账户么

诈骗会查家人账户么

跳过文章,直接获取专业解读?
来源:律图小编整理 · 2025.05.24 · 2433人看过
导读:涉及诈骗案时,若涉案人员家庭成员的银行账户与犯罪资金有牵连,公安或检察院会深入调查这些账户。这通常意味着这些账户可能涉及洗钱、资金转移等犯罪活动,面临被查询、冻结或没收的风险。但若无直接关联,一般不会受调查。
诈骗会查家人账户么

一、诈骗会查家人账户么

在涉及到诈骗案情时,倘若涉案人员的家庭成员所拥有的银行账户与犯罪资金存在关联关系,那么公安部门或检察院将对此类联结账户展开深入调查。此举往往表示,若这些家庭成员的账户被利用于洗钱行为、不法分子资金转移或者其他与犯罪活动相关的金融交易,那么这些账户则面临着被警方或检察院进行查询的可能性。在此种情况下,若相关资金需要采取冻结或没收措施,公安机关亦会依据法律规定,实施相应的查封及没收行动。

然而,值得我们注意的是,若涉案人员的家庭成员的账户与诈骗犯罪并无直接关联,通常情况下并不会受到调查。

刑法》第二百六十六条,规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

二、诈骗会定性为刑事拘留

金融欺诈行为,根据其性质及程度,往往将被视为刑事案件,面临刑事拘留的惩罚。倘若所涉欺诈款项之规模庞大,或是存在其它严重情节,依据我国《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的相关规定,该行为将被认定为诈骗罪。刑事拘留作为公安机关在调查过程中所采取的一种临时性、强制性的人身自由限制措施,旨在防止犯罪嫌疑人逃避侦查或破坏证据

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

网站地图