90余万跑分洗钱案,律师精准辩护，当事人获减轻处罚判一年

在跑分洗钱类犯罪案件中，有一起涉案金额达90余万元的案件备受关注。当事人受他人误导参与“跑分”洗钱活动，在他人指示下多次使用POS机为跑分人员套现，将信用卡额度及跑分人员转入的赃款套现后，通过多种方式转入指定账户并获取高额报酬。经查明，其中20余万元系电信诈骗被害人被骗资金分流转入。当事人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案资金流水大，涉及商业电信诈骗赃款数额大，达到了情节严重的标准，且属于重点打击的洗钱类犯罪，当事人面临三年以上七年以下有期徒刑的较重刑事处罚，辩护难度极大。

曹頔繁律师接受委托后，第一时间会见当事人，全面梳理案件事实。他仔细核对资金流水、聊天记录、交易明细等全部证据材料，精准锁定辩护核心要点。曹頔繁律师提出，当事人被他人欺骗参与洗钱，参与时间短，主观恶性小；在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；自动投案并如实供述罪行，构成自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处理；案发后积极退缴全部违法所得，并主动赔偿部分被害人损失并取得谅解，具备多项从轻处罚情节；当事人无犯罪前科，系初犯、偶犯。

庭审中，曹頔繁律师围绕上述辩护观点，结合案件事实与法律规定，充分阐述当事人的从轻、减轻处罚理由。他重点说明当事人受误导参与犯罪，并非主动策划，人身危险性较低，且积极悔过、弥补被害人损失，符合宽严相济刑事政策，请求对当事人减轻处罚并宣告缓刑。

最终，法院采纳了大部分辩护意见，认定当事人构成从犯、自首，具有认罪认罚、退赃退赔、初犯、谅解等情节。但因涉案数额大，不适宜适用缓刑，最终法院对当事人减轻处罚，判处有期徒刑一年。这一结果相较于当事人最初面临的较重刑罚，有了明显的改善，最大限度维护了当事人的合法权益，也为同类跑分洗钱犯罪案件的辩护提供了参考范例。