诈骗、赌博、掩饰隐瞒犯罪所得，三案辩护结果大不同！

案件详情

诈骗罪轻判案

2024年，赵X在网络实施诈骗，涉案金额42,600元，被害人涉及赵X婷等人。深圳公诉机关以诈骗罪起诉赵X，认定其诈骗数额巨大，建议判处有期徒刑三年。这起案件引发的争议点有：

第一，赵X的诈骗数额应认定为“数额较大”还是“数额巨大”？法院查明，根据广东省高级人民法院、广东省人民检察院相关通知，深圳地区诈骗罪“数额巨大”起点为十万元以上，赵X涉案金额42,600元，远未达到此标准。原告（公诉机关）主张赵X诈骗数额巨大；被告赵X的辩护人主张应认定为“数额较大”。法院最终认定，赵X诈骗金额未达“数额巨大”标准，应认定为“数额较大”，因为法律有明确的数额标准规定。

第二，赵X是否有可从轻处罚的情节？法院查明，赵X已全额退赃并额外赔偿500元，未给被害人造成实际经济损失，且他文化程度不高、法律意识淡薄，主观恶性较低，同时其家庭情况特殊，父亲系参战退伍军人且患重病，母亲一级伤残，子女年幼。原告（公诉机关）未提及从轻情节；被告辩护人提出这些从轻情节。法院最终认定，赵X具有积极退赃、初犯、认罪悔罪等从宽情节，且家庭情况特殊，可酌情从轻处罚。

最终，法院充分采纳辩护意见，依法对赵X从轻量刑，让他能早日回归社会承担家庭责任。

赌博罪取保候审案

2024年3月，吴X应堂姐张X提议帮忙留意六合彩赌客，按1%提成。2024年7月至12月，张X向吴X转账8.8万元赌资，吴X转给庄家，期间赌客中奖3.3万元，吴X帮忙转交，其个人实际获利仅880元。2025年2月28日，吴X因涉嫌赌博罪被刑事拘留。此案争议点如下：

第一，吴X的涉案金额及获利是否达到赌博罪的追诉标准？法院查明，吴X个人获利不足5000元，且无证据证明其组织三人以上赌博。原告（公安机关）认为吴X构成赌博罪；被告辩护人指出，根据相关司法解释，赌博罪“抽头渔利”追诉起点为5000元，接受投注需达3人以上且投注额累计2万元以上才追究刑事责任，吴X未达标准。法院最终认定，吴X行为不构成犯罪，应依据《广东省禁止赌博条例》作行政处罚。

第二，吴X是否有取保候审的必要？法院查明，吴X丈夫正在服刑，她是两名年幼女儿的唯一抚养人，到案后如实供述，无违法犯罪前科，社会危害性较小。原告（公安机关）未提及；被告辩护人提出家庭特殊困境及符合取保候审条件。法院最终认定，吴X符合取保候审条件，公安机关在其被刑拘第30天内对其作出取保候审决定。

掩饰、隐瞒犯罪所得罪取保候审案

2025年1月，李X因急需资金周转，接到助贷电话后前往安徽省黄山市某公寓。助贷公司人员用公司款项汇入李X账户制造流水，后以“需转回公司”为由转款，银行卡被风控。经查，转入款项系诈骗犯罪所得。2025年3月，李X因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留。本案争议焦点为：

第一，李X是否具有掩饰、隐瞒犯罪所得的主观故意？法院查明，李X从接到推销电话到银行卡被风控，整个过程都是被蒙蔽、被利用，助贷公司操作具有迷惑性，李X文化程度不高且急需贷款，难以察觉问题，他还曾就银行卡被风控报警。原告（公安机关）认为李X构成犯罪；被告辩护人主张李X主观上不具备掩饰、隐瞒犯罪所得的故意。法院最终认定，李X是被诈骗分子利用的被害人，主观上无犯罪故意。

最终，公安机关采纳辩护意见，在李X被刑拘第30天内对其作出取保候审决定。

法律建议

这几个案子看下来，普通人能记住几点。一是如果涉及刑事案件，要及时了解法律规定，比如诈骗、赌博等犯罪的数额标准，避免稀里糊涂就触犯法律。二是一旦遇到法律问题，要积极配合调查，如实供述，争取从轻处理。三是如果自身有特殊情况，像家庭困难等，可以向相关部门说明，也许会获得人文关怀。

案件启示与律师风采

这三个案件，有的从轻量刑，有的成功取保候审，让当事人得到了公正的处理。代理这些案子的，是广东泰如律师事务所的丘敏律师。丘敏律师自2010年执业至今，承办案件已逾3000件，其中刑事辩护案件1000余件。正是这些丰富的实战经验，让她在这几个案件中，精准找出了数额认定、主观故意等关键问题。中山大学本科学历和中国政法大学在职研究生的学习经历，为她打下了扎实的法律功底，在处理复杂的刑事案件时游刃有余。

这就是这几个案子的最终结果，也体现了专业律师在刑事案件中的重要价值。