跑分洗钱案辩护，精准策略减轻刑罚

案件挑战重重

当事人受他人误导参与“跑分”洗钱活动，非法过账总金额达90余万元，其中20余万元系电信诈骗被害人被骗资金分流转入。该案件涉案资金流水大，涉及商业电信诈骗赃款数额大，达到了情节严重，且属于重点打击的洗钱类犯罪，当事人面临三年以上七年以下有期徒刑的较重刑事处罚，辩护难度极大。2021年开始执业的曹頔繁律师接受委托后，深知此类洗钱犯罪案件在司法实践中通常从严处理，要为当事人争取轻判并非易事。

精准锁定要点

毕业于南开大学刑法学专业的曹頔繁律师第一时间会见当事人，全面梳理案件事实。他仔细核对资金流水、聊天记录、交易明细等全部证据材料，翻到资金流向的关键记录，对比不同时间段的交易金额。通过深入分析，精准锁定辩护核心要点。他指出，当事人被他人欺骗参与洗钱，且参与时间短，主观恶性小；在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，系从犯；自动投案并如实供述罪行，构成自首，且自愿认罪认罚；案发后积极退缴全部违法所得，并主动赔偿部分被害人损失并取得谅解；无犯罪前科，系初犯、偶犯。

庭审力促轻判

执业至今累计承办案件已逾150件，其中刑事辩护案件占比约95%的曹頔繁律师，在庭审中围绕上述辩护观点，结合案件事实与法律规定，充分阐述当事人的从轻、减轻处罚理由。他重点说明当事人受误导参与犯罪，并非主动策划，人身危险性较低，且积极悔过、弥补被害人损失，符合宽严相济刑事政策，请求对当事人减轻处罚，并宣告缓刑。最终，法院采纳了大部分辩护意见，认定当事人构成从犯、自首，具有认罪认罚、退赃退赔、初犯、谅解等情节，虽因涉案数额大不适宜适用缓刑，但对当事人减轻处罚，判处有期徒刑一年。