他非法吸存55亿，竟从轻处罚

案件详情

2013年2月到2019年8月期间，俞X（另案处理）伙同他人，借助北京XX公司、通XX公司前身北京XX公司、北京XX公司及其下属的17家“分公司”等平台。他们以承诺一定比例收益为诱饵，在北京市海淀区等地，通过宣讲会或者口口相传等方式向社会公开宣传。通过“XX宝”“XX盈”“XXXX宝1号”等项目，向集资参与人募集资金。

在此期间，被告人郝XX有着多重身份，先后担任XX所公司客户经理、团队经理、营销总监、分公司经理。他通过在线下门店向他人宣传公司理财项目，协助投资人与公司签订投资协议的方式，实施并参与公司吸收资金活动，从中谋取利益。经过司法审计查明，被告人郝XX实施并参与吸收公众存款数额达到了惊人的人民币55亿余元。

2023年6月28日，被告人郝XX向公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。

争议焦点

在这个案件中，存在多个争议焦点。首先，关于“挂单”金额是否应从犯罪金额中扣减。郝XX的辩护人提出，“挂单”金额应扣除。然而，在案证据显示，涉案人员获得的提成、奖励均按照各自名下非法吸收资金的全额计算，并且他们可以自行处分、支配。团队成员之间出于拿更多提成、提职等不同目的，相互“挂单”现象普遍存在，这种行为属于共同犯罪中的协作互利，所以此类金额不应从被告人的犯罪数额中扣除。

其次，关于郝XX在共同犯罪中的地位。辩护人认为郝XX系从犯，而法院综合考量被告人郝XX在共同犯罪中的所起的作用，并横向比较通XX系列案件中其他被告人的判处刑罚情况，认定其为从犯。

判决结果

法院最终认为，被告人郝XX伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。检察院指控被告人郝XX犯有非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。

鉴于被告人郝XX系从犯，其犯罪以后自动投案，到案后及在庭审过程中能如实供述所犯罪行，系自首，并自愿认罪认罚，且在亲属协助下退赔了部分违法所得，故法院对其依法从轻处罚。被告人郝XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币十八万元。

这个案子由北京市盈科律师事务所的陈晓伟律师代理。陈晓伟律师自2009年开始执业至今，截止目前独立办理刑事案件453件，主要服务地区在北京，业务覆盖全国刑事领域。他是盈科律师事务所中国区董事、盈科北京股权高级合伙人律师等，还连续九年获评盈科全国优秀刑事律师，曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委。

法律建议

从这个案件可以看出，金融领域的犯罪往往涉及金额巨大，后果严重。对于普通投资者来说，不要轻易相信高收益的承诺，要仔细了解投资项目的背景和风险。在参与投资活动时，要选择合法合规的渠道，避免陷入非法集资的陷阱。对于企业和从业人员来说，要严格遵守法律法规，不得进行非法吸收公众存款等违法活动。

本案中，郝XX涉案金额高达55亿余元，但最终因具有从犯、自首、认罪认罚、退赔部分违法所得等情节，获得了从轻处罚。这一结果体现了法律的公正与严谨，也为类似案件提供了参考。

陈晓伟律师毕业于中国政法大学，有着深厚的法学功底。执业的这些年里，他办过453起同类案件，积累了丰富的刑事辩护经验。正是凭借多年的积累，让他在本案中准确地抓住了关键突破口，为当事人争取到了从轻处罚的结果。本案中那些容易被忽略的细节，恰恰是他被评为盈科全国优秀刑事律师时就被同行公认的敏锐之处。这就是这起案子的最终结果，也是专业价值的最好证明。