怎样对非法买卖经营罪作出认定

一、怎样对非法买卖经营罪作出认定

非法经营罪的认定需综合考量以下方面：

违反国家规定：指违反全国人大及其常委会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。这是构成该罪的前提。

行为特征：《刑法》规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品；买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件；未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务；其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

情节严重：包括非法经营数额、违法所得数额达到一定标准等。如非法经营食盐数量达到二十吨以上等。情节是否严重是区分罪与非罪的重要界限。

二、怎样对非法支付结算进行认定

认定非法支付结算需结合主体资质、行为性质及情节严重程度，依据《刑法》第225条（非法经营罪）及“两高”《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》等规定，核心要点如下：

一、主体无合法资质

支付结算属金融特许业务，需取得央行颁发的《支付业务许可证》。未经许可擅自从事该业务，或超越许可范围经营，即具备非法性前提。

二、行为符合非法支付结算情形

司法解释明确以下行为属非法资金支付结算：

1.虚构交易类：通过POS机、网络支付接口等，以虚构交易、虚开价格、退款等方式转移资金（如“套现”）；

2.账户套现/划转类：为他人提供单位账户套现、单位账户转个人账户服务；

3.支票套现类：非法提供支票套现服务；

4.其他情形：如地下钱庄跨境资金转移、非法代收代付等。

三、情节达到刑事追诉标准

需满足“情节严重”：

非法经营数额≥500万元，或违法所得≥10万元；

造成金融机构资金≥20万元逾期未还，或造成金融机构经济损失≥10万元；

多次实施或曾因该行为受过行政处罚后再犯等。

情节特别严重的标准为上述数额5倍以上。

综上，非法支付结算的认定需同时满足“无资质+实施法定非法行为+情节严重”三个要件，三者缺一不可。实践中需结合具体行为模式、资金规模及危害后果综合判断。

三、怎样对非法拘禁罪主观方面作出认定

非法拘禁罪主观方面表现为故意，且以剥夺他人人身自由为目的。过失不构成本罪。

认定时，首先看行为人是否明知自己的行为会发生剥夺他人人身自由的结果。比如，行为人将他人锁在房间，其应当知道这会限制他人自由行动，就具备主观故意。

其次，要考察行为人的动机。动机多样，如索债、报复等，但动机不影响本罪的成立，只要有非法剥夺他人人身自由的故意即可。例如，为索要债务而非法扣押、拘禁他人，同样构成非法拘禁罪。

此外，若行为人没有剥夺他人人身自由的故意，如因误会暂时限制他人行动，在了解情况后及时解除限制，不构成非法拘禁罪。总之，判断主观方面关键在于故意剥夺他人人身自由的认知和目的。

当探讨怎样对非法买卖经营罪作出认定时，除了核心认定要点，还有一些相关问题值得关注。比如，非法买卖经营罪认定后，其量刑标准如何确定，这关乎违法者最终承担的法律后果。另外，在司法实践中，对于一些边缘性的非法买卖经营行为，是否能严格纳入此罪的范畴也容易引发争议。如果您对非法买卖经营罪的量刑、边缘行为界定等拓展问题存在疑问，或者在实际生活中遇到相关法律难题，别让困惑困扰自己。赶紧点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士会为您精准解答。