电话诈骗洗钱案子通常会如何判

一、电话诈骗洗钱案子通常会如何判

电话诈骗与洗钱是两种不同犯罪行为，可能数罪并罚，也可能按一罪处罚，具体量刑需结合实际案情。 电话诈骗构成诈骗罪，诈骗数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。 洗钱构成洗钱罪，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 若行为人先实施电话诈骗，后自己掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质，属事后不可罚行为，通常定诈骗罪；若另有他人为诈骗分子洗钱，两人分别定诈骗罪和洗钱罪。

二、电话诈骗洗黑钱经过是什么

电话诈骗洗黑钱通常有以下流程。首先，诈骗分子通过电话实施诈骗，用虚构事实等手段诱使被害人转账，如冒充公检法人员称被害人涉嫌犯罪需将资金转到“安全账户”，或虚构中奖等信息骗被害人汇手续费等。 接着，资金到账后，洗黑钱环节开始。诈骗分子会利用第三方支付平台、虚拟货币交易等方式分散资金，模糊资金来源和去向。还可能使用“跑分”平台，让大量个人账号协助转账，增加追查难度。之后，将分散的资金集中到特定账户，再通过地下钱庄、虚假交易等途径将“黑钱”合法化，如虚构贸易合同，以进出口贸易的名义将资金洗白，最终使非法所得看似合法收入。

三、电话诈骗洗钱案如何判

关于电话诈骗洗钱案的量刑，需结合罪名定性与犯罪情节分情况分析： 一、核心罪名区分 1.电话诈骗本身：构成《刑法》第266条诈骗罪，量刑依数额分三档： 数额较大（3千-1万以上）：3年以下有期徒刑/拘役/管制，并处/单处罚金； 数额巨大（3万-10万以上）：3-10年有期徒刑，罚金； 数额特别巨大（50万以上）：10年以上/无期徒刑，罚金/没收财产。 2.洗钱行为定性： 若电话诈骗属普通电信诈骗（非金融诈骗）：洗钱行为不构成《刑法》第191条洗钱罪（上游犯罪不含普通诈骗），而构成《刑法》第312条掩饰、隐瞒犯罪所得罪： 一般情节：3年以下有期徒刑/拘役/管制，并处/单处罚金； 情节严重：3-7年有期徒刑，罚金。 若电话诈骗属金融诈骗（如信用卡诈骗）：洗钱构成洗钱罪，量刑分两档： 一般情节：5年以下有期徒刑/拘役，并处洗钱数额5%-20%罚金； 情节严重：5-10年有期徒刑，并处洗钱数额5%-20%罚金。 二、量刑规则 数罪并罚：若行为人分别实施诈骗与洗钱（如自己诈骗后洗钱，或明知他人诈骗仍帮洗钱），两罪独立定罪，合并执行刑罚。 共犯例外：若洗钱者为诈骗共犯（如事前通谋负责转移赃款），则以诈骗罪一罪处罚，洗钱作为量刑情节从重。 三、关键情节影响 诈骗数额、洗钱金额、是否团伙作案、是否退赃退赔等，均会影响最终量刑。 建议结合具体案件事实，参考《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等司法解释精准判断。

当探讨电话诈骗洗钱案子通常会如何判时，其实相关案件还涉及诸多关联问题。比如诈骗所得的财物追缴与返还问题，司法机关会尽力追回诈骗款项并返还给受害者。另外，对于参与电话诈骗洗钱的从犯，其量刑与主犯会有差异，会根据其在犯罪中所起的作用等因素综合判定。如果您身边有人遭遇电话诈骗洗钱案件，或者对这类案件的量刑细节、财物处理等还有疑问，别让困惑困扰您。点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士会为您详细解答。