放高利贷洗黑钱判定标准是多少

一、放高利贷洗黑钱判定标准是多少

放高利贷本身一般不认定为犯罪，但以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在10万元以上，或虽未达到该数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，构成高利转贷罪。洗黑钱即洗钱，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等五种行为之一，且有下列情形之一的，应立案追诉：提供资金账户等帮助转换或转移财物价值30万元以上；以虚构交易等方式协助转换资金100万元以上；以投资等方式协助转移资金20万元以上等。

二、放高利贷洗黑钱量刑依据是什么

放高利贷和洗黑钱量刑依据不同。

放高利贷本身一般不构成犯罪，但以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，依据《刑法》第175条，处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

洗黑钱即洗钱罪，依据《刑法》第191条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪等七类上游犯罪所得及其收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或拘役。

三、组织参与网络赌博的量刑依据是什么

组织参与网络赌博，可能触犯《刑法》第303条第2款开设赌场罪。依据该条款，开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

关于“情节严重”，根据相关司法解释，具有下列情形之一的，认定为“情节严重”：抽头渔利数额累计达到3万元以上的；赌资数额累计达到30万元以上的；参赌人数累计达到120人以上的；建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的等。

在了解放高利贷洗黑钱判定标准是多少之后，还有一些相关问题值得关注。放高利贷除了涉及法律判定标准，其利息的合法性也备受关注，超过法律规定的利息部分不受法律保护。而洗黑钱方面，除了判定标准，洗黑钱的资金来源和流向追踪也是关键，这关系到能否彻底打击犯罪链条。如果您对放高利贷和洗黑钱的更多细节，如具体的司法程序、不同情形下的法律后果等存在疑问，别让困惑困扰您。点击网页底部的 “立即咨询” 按钮，专业法律人士会为您详细解答。