集资诈骗罪立案关键在哪

一、集资诈骗罪立案关键在哪

在确定是否应当对集资诈骗罪予以刑事立案时，首要考虑因素乃是行为人有无非法占有之企图，以及其是否通过编造虚假事实或者掩盖真实情况这两种手段，诱导公众将大额财产交付于自己手中。犯罪者内心具有的这种阴险意图以及他显而易见的欺骗行为，无疑是构成此罪的核心要素。除此之外，还需要考虑到涉案金额是否属于公众资金，也就是说，非法集资的受害群体是否广泛，以及该行为是否已经严重扰乱了社会公共秩序。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗罪主体

集资诈骗罪的犯罪行为人范围广泛，涵盖了所有达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人。

此外，单位同样具有成为集资诈骗罪的主体资格。

集资诈骗罪作为一种利用欺骗手段非法集合和占有资金的违法行为，其最终目的在于获取集资款项。

根据相关法律规定，非法占有为目的，采用欺骗手段非法筹集资金，且涉案金额较大的，应判处五年以下有期徒刑或拘留，同时需向被害人支付二万元至二十万元不等的罚金;

若涉及金额庞大或存在其他严重情节的，则需面临五年以上十年以下有期徒刑，并且需要向受害者支付五万元至五十万元不等的罚金;

若是诈骗事件造成的损失极为巨大或者存在其他极其恶劣的情节，则将面临最高刑期为十年以上有期徒刑或终身监禁，同时必须向受损方全额赔偿五万元至五十万元的罚款或者没收全部财产。

诈骗罪的构成要素包括:

1.侵扰目标:

诈骗罪主要侵害的是公共财物的所有权;

2.现实现象:

诈骗罪的实际表现形式为采用欺诈手法，伪造事实或者掩盖真相等方式，非法收取数额较大的公私财物;

3.责任主体:

诈骗罪的实施者应为一般的民事主体;

4.行为心理:

在主观上，诈骗罪应表现出故意心态。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪数额较大的认定标准有哪些

关于集资诈骗罪中的"数额较大"评定标准，依照我国现行的相关法律法规以及司法解释，对于任何个体实施的集资诈骗行为，若所涉及金额达到了人民币十万元或以上的情况；而对那些以公司或其他组织的形式从事集资诈骗活动的，只要其涉案金额超过了五十万元人民币，便可被视为"数额较大"的范畴并予以严肃处理。

在计算集资诈骗罪的犯罪数额时，我们不仅要将行为人实际骗取的金额纳入考量范围之内，而且在案发之前已经归还给受害者的部分也应当从总金额中予以扣除。

值得强调的是，在具体的事例审理过程中，我们还会对犯罪嫌疑人的主观意图、犯罪手法以及由此引发的社会危害性等多方面因素进行全面评估，从而综合判断其是否应当承担相应的刑事责任。

此外，司法机构将会运用审计、鉴定等科学方法精确地确定犯罪数额，以此保证事例处理的公正性与准确性。

在集资诈骗罪的刑事立案中，关键考量行为人是否有非法占有企图，是否编造虚假事实或隐瞒真相诱导公众大额投资。其阴险意图与欺骗行为为核心要素。同时，需评估涉案金额是否涉及公众资金，以及是否严重扰乱社会公共秩序。