集资诈骗罪要什么证据才立案

一、集资诈骗罪要什么证据才立案

在处理集资诈骗案件时，为了成功立案，通常需要具备以下类型的关键证据：

第一，必须有充足的证据能够表明当事人实施了利用欺骗方式非法集资的行为，包括但不限于相关的书面证据和实物证据，例如集资协议、宣传材料等等。

其次，还需提供充分的证据来证明集资的具体金额、参与人数以及造成的损失状况等信息，这些证据可能包括银行交易流水、财务账簿记录、证人证词等多种形式。

最后，还需要有足够的证据来证实犯罪嫌疑人的真实身份及其在整个犯罪过程中所扮演的角色和发挥的作用。

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十四条

〔集资诈骗案（刑法第一百九十二条）〕以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万元以上的，应予立案追诉。

处理集资诈骗立案，需确凿证据：一，欺骗性非法集资行为证据，如集资协议、宣传材料等；二，集资金额、人数及损失详情，涵盖银行流水、财务记录、证人证言；三，嫌疑人身份及其在犯罪中的角色证据。

二、集资诈骗罪对于犯罪主体的法律规定有哪些

其犯罪主体是一般的自然人，即符合法定年龄、具备相应刑事责任能力的一系列个体均有可能构成此罪行。

同样地，单位亦可以在特定情况下成为集资诈骗罪的主体。

集资诈骗罪，简而言之，乃是以非法占有他人财产为唯一犯罪动机，违反相关金融法律、法规的明文规定，采取欺诈等不正当手段进行非法集资活动，严重干扰了国家的正常金融市场秩序，侵害了公共和个人财产的所有权，并且涉及金额巨大的犯罪行为。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪4个亿立案标准如何确定

集资诈骗罪的刑事追究起始点，主要依赖于根据集资金额、所导致的损失以及集资计划与手段等多个角度综合衡量而得出的结论。当涉及到的集资总额达到四亿元人民币这一惊人数字时，通常会被判定为“数额特别巨大”。一般而言，若个人实施集资诈骗行为，涉案金额超过十万元人民币；或者单位实施集资诈骗行为，涉案金额超过五十万元人民币，那么便应当启动刑事诉讼程序予以追究责任。然而，在实际事例中，除了集资数额之外，还需要考虑犯罪嫌疑人是否存在非法占有的主观意图、是否采用了欺骗性的手段进行集资活动、是否对集资参与者造成了严重的经济损失等多方面因素。倘若犯罪嫌疑人有携款潜逃、任意挥霍集资款项等恶劣行径，无疑将进一步证实其非法占有的主观意图，从而提高刑事立案和定罪的可能性。总的来说，我们必须全面审视事例中的所有证据和情节，以确定是否达到了刑事立案的标准。

处理集资诈骗立案，需确凿证据：一，欺骗性非法集资行为证据，如集资协议、宣传材料等；二，集资金额、人数及损失详情，涵盖银行流水、财务记录、证人证言；三，嫌疑人身份及其在犯罪中的角色证据。