洗钱罪经侦立案标准规定有哪些

一、洗钱罪经侦立案标准规定有哪些

洗钱罪的经侦立案准则主要涵盖了以下几个要点：

首先，行为人必须明确知道所涉物品为犯罪所得及收益，在此情况下仍然为其提供资金账户或者协助转移财产，或是对其来源及实质进行掩盖与隐藏；

其次，案件涉及的金额需达到较大规模，一般而言为人民币五万元以上。若行为人实施了上述违法行为，公安机关的经济犯罪侦查部门便有可能启动立案程序展开深入调查。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪经侦的鉴定书由谁出具

洗钱罪案件的相关鉴定报告一般情况下均由公安机关内部的经济犯罪侦查部门负责撰写及提交。在整个调查流程之中，他们往往会结合包括金融机构以及会计师事务所在内的各大专业组织所提供的分析研究数据，针对涉嫌洗钱活动涉及到的所有财务交易行为进行深入细致的鉴定比对工作。最终形成的鉴定结论无疑将成为刑事诉讼案件审理过程中的关键性证据之一。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

关于洗钱罪经侦立案标准的相关法律规定对于洗钱罪行的金融犯罪调查立案标准，主要包含两个方面的内容：首先是行为主体必须清楚认识到自身所提供的资金账户，以及所协助转移或者掩盖、隐瞒的财产及其来源和性质，均属于犯罪所得和收益；其次则是涉案金额必须达到相当大的规模，通常以人民币五万元作为界限。一旦相关行为得到证实，公安机关的经济犯罪侦查部门会立即启动立案调查程序。