如何认定是诈骗罪

一、如何认定是诈骗罪

1、诈骗罪立案标准是3000元以上；

2、涉嫌诈骗罪，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为诈骗罪的的“数额较大”，达到数额较大就应当立案；

3、但是各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可结合本地区经济社会发展状况，在规定的数额幅度内研究确定本地区执行的具体标准。诈骗案立案以后，需要司法机关根据实际来进行调查取证处理，特别是钱款的追回上，是需要司法机关根据正常的司法程序来进行处理的，在对钱财进行认定后，可以按照举证的方式来退回受害人，具体情况结合实际而定。当代社会对于很多的年轻人来说，他们比较习惯使用网络，同时网络上面的一些危险也是比较多的，比如说有一些网络方面的诈骗活动，如果确实发生一些诈骗活动，很难将钱财要过来。主要还是因为相关的一些证据没有办法来进行提供。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

二、涉嫌诈骗员工如何定罪

1、诈骗行为的员工如何定罪，要依据员工在诈骗活动中的作用而定，如果是主犯的，承担刑事犯罪活动的所有责任。

2、根据《刑法》第二十六条规定，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

3、第二十七条规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

4、第二十八条规定，对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

《刑法》第二十六条

主犯组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

《刑法》第二十七条

从犯在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

《刑法》第二十八条

胁从犯对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

三、信用卡诈骗罪如何界定

以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为认定构成信用卡诈骗罪。

利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。

1、构成冒用他人信用卡进行诈骗犯罪的行为人主观上必须具备骗取他人财物的目的。

2、分清善意透支与恶意透支，正确认定使用信用卡进行恶意透支的信用卡诈骗罪。

3、如果存在下列情形可以证明行为人没有诈骗故意的，不能以犯罪论处：

（1）不知使用的是伪造、作废的信用卡的。

（2）误用他人信用卡或者虽系冒用但无非法占有他人财物的目的。

（3）善意透支。

《刑法》第一百九十六条

信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。

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