掩饰隐瞒犯罪所得罪300万金额成功核减获轻刑

本案当事人周某因涉嫌协助境外诈骗集团跨区域资金转移，被公安机关依法抓获归案。经查，周某在被抓获之前，曾先后两次伙同他人为境外诈骗团伙实施跨区域取现、转存操作，案件初期侦查材料标注其涉案流水金额累计超300万元。案件侦办阶段，公安机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对周某立案追诉，该罪名明确规定：行为人明知是犯罪所得赃款，仍协助他人进行取现、转移、存放等操作，即构成刑事犯罪。根据司法量刑标准，涉案金额超过10万元即属于“情节严重”，法定量刑区间为三年以上七年以下有期徒刑。结合本案超300万的涉案流水，检察院初步审查预判量刑建议不低于四年，周某随后被依法逮捕并羁押于看守所，案件前期量刑形势极为严峻。家属面对当事人被羁押、高额涉案流水、重刑量刑风险的困境，多方筛选、对比多家律所及辩护律师，最终凭借扎实的刑辩实力与丰富的类案办理经验，选择委托江苏天倪律师事务所陈建兴律师承办本案。

陈建兴律师拥有近20年一线刑事案件办理经历，且具备资深检察官从业背景，深耕刑事司法领域多年，精通公检法全流程办案规则、证据审查标准与司法裁判逻辑，擅长从海量卷宗与流水数据中突破案件定罪量刑关键疑点。接受家属委托后，陈建兴律师第一时间前往看守所会见周某，深入安抚当事人情绪，全面核实案件细节，逐笔核对涉案流水的到账时间、操作场景、参与人员、资金去向等核心细节，细致梳理每一笔流水与上游诈骗犯罪的关联关系。通过初步核查研判，律师精准锁定本案核心辩护突破口：侦查机关标注的300余万元流水并非全部属于上游诈骗赃款，绝大部分指控数额缺乏完整证据链支撑，无法形成合法有效的定罪依据，为后续大幅核减涉案金额、降低量刑奠定了坚实基础。

案件进入审查起诉阶段后，陈建兴律师第一时间依法调取全部卷宗材料，开展精细化、全方位的卷宗核验工作。通过逐页、逐笔梳理案件证据，律师发现，除后续依法认定的1起犯罪事实外，侦查机关指控的数百万元涉案流水，仅能证明周某存在取现、转存的操作行为，缺少上游诈骗被害人报案笔录、资金源头核实记录、赃款流向闭环、涉案资金关联性认定等关键核心证据，依法不能认定为诈骗犯罪所得，不应计入涉案犯罪数额。为让辩护观点清晰直观、有据可依，陈建兴律师精心制作完整的涉案流水证据梳理对照表，清晰列明每一笔存疑金额的证据缺陷与事实漏洞，同时撰写数千字的专业书面辩护意见，层层论证事实认定逻辑与法律适用依据。

随后，陈建兴律师多次预约承办检察官当面沟通案情，逐一核对存疑涉案数额，详细阐述证据缺口与无罪、轻罪辩护观点，以专业、严谨、务实的辩护逻辑，充分说服检察机关采纳全部核心辩护意见。最终，公诉机关大幅缩减涉案事实与犯罪数额，仅依法认定其中1起涉案事实，同时明确认定周某在共同犯罪中起次要、辅助作用，属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚，最终给出有期徒刑二年九个月的精准量刑建议。庭审过程中，周某自愿认罪认罚，认罪态度诚恳、悔罪表现良好，法院全面审查案件事实、证据及辩护意见，最终完全采纳检察机关量刑建议，判决周某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月。

本案中，陈建兴律师充分发挥自身多年刑辩实战优势，坚持辩护前置的办案思路，在审查起诉阶段就彻底突破案件核心争议问题，完成涉案数额的大幅核减，有效规避了庭审阶段无效抗辩，最大化为当事人争取到轻刑结果，成功将四年以上的预期重刑降至两年九个月，最大限度维护了当事人的合法权益。

陈建兴律师现为江苏天倪律师事务所高级合伙人，毕业于山东大学法学专业，执业证号：13201201910157151，办公地址位于南京市建邺区新城科技园科技创新综合体B5栋13楼。其深耕刑事辩护领域近20年，累计办理各类刑事案件超600件，先后帮助近20名当事人成功争取不起诉、无罪的最优处理结果。执业范围覆盖暴力犯罪、经济犯罪、职务犯罪、毒品犯罪等各类重大疑难复杂刑事案件，擅长精准突破案件证据漏洞、细化量刑辩护要点。执业以来，陈建兴律师始终秉持专业、专注、诚信的执业准则，敬畏法律、忠于事实，全力维护当事人合法权益，凭借扎实的专业能力与极致的服务态度，多次收获当事人致谢锦旗与高度认可。