主动退赃和被动退赃哪个好

1.集资诈骗500万属数额特别巨大，按法律规定，以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资达此数额，处七年以上有期徒刑或无期徒刑，还会并处罚金或没收财产。 2.法院量刑并非仅看犯罪数额，还结合其他情节。犯罪嫌疑人有自首、立功、坦白等情节，能从轻或减轻处罚；案发后积极退赃退赔，挽回或减少损失，量刑也会酌情考量。 3.若犯罪手段恶劣，造成众多被害人生活困难等严重后果，会在法定刑内从重处罚。 建议犯罪嫌疑人主动自首、积极立功、如实坦白，积极退赃退赔以争取从轻处罚。司法机关量刑时要全面综合考量各情节，确保量刑公正合理。

法律分析： （1）当企业涉嫌集资诈骗罪时，个人或单位有明确的报案途径，可向犯罪地或犯罪嫌疑人居住地的公安机关报案，这为受害者维护权益提供了方向。 （2）报案时准备的材料至关重要，集资相关合同、协议、宣传资料能反映企业集资的具体情况；转账记录、资金流向凭证可清晰资金走向；受骗群众名单和证言能从多方面证明集资行为和损失，这些材料是后续调查的关键依据。 （3）公安机关会对报案材料进行审查，根据是否有犯罪事实、是否需追究刑事责任以及是否属于管辖范围来决定是否立案。若不予立案，会通知控告人，控告人还有申请复议的权利，保障了控告人的合法权益。 提醒： 报案时要确保提供材料真实准确，若对立案结果有异议及时申请复议，不同案件情况有别，建议咨询以进一步分析。

1.合同诈骗罪量刑依据诈骗数额和情节而定。数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，可处罚金或没收财产。 2.由于法律未对数额标准统一明确，各地会结合自身经济社会发展状况在规定幅度内确定。 3.法院在具体案件量刑时，会综合考量犯罪金额、手段以及造成的损失等情节。 建议司法机关进一步完善合同诈骗罪数额标准的规定，增强法律适用的统一性。同时，办案人员在处理案件时，要全面收集证据，准确认定各项情节，确保量刑公正合理。

（一）避免以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务，遇到纠纷应通过合法途径与相关部门沟通协商。 （二）不能在讨薪过程中故意毁坏公私财物，理性表达诉求，维护好公共和他人财物。 （三）不通过虚构事实、夸大诉求等方式索要超出合理范围的薪资，应基于真实的劳动付出和约定来主张权益。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十七条规定，以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

1.收集证据：收集合同文本、付款凭证、通信记录等，用以证明对方诈骗。 2.报案：向公安机关详细说明案件经过，提供证据，等其审查是否立案。 3.刑事附带民事诉讼：在诉讼期间，可要求被告赔偿物质损失。 4.应对不立案：若不立案，可要求说明理由，不服可复议或找检察院监督。 5.咨询律师：在律师协助下维权，保障自身权益。

法律分析： （1）经营数额和违法所得数额是判定非法经营罪情节的重要依据。个人和单位有不同的数额标准，达到相应数额分别认定为情节严重和情节特别严重，这体现了对不同经营主体的区别考量，也反映出经营规模与犯罪情节的关联。 （2）经营行为造成的后果也是关键因素。严重扰乱市场秩序、引发价格异常波动或造成恶劣社会影响等情况，表明非法经营行为对社会经济秩序的破坏程度，会加重情节判定。 （3）实施非法经营行为的次数、持续时间和经营手段等综合因素也会被纳入判定。多次实施且屡教不改，说明行为人主观恶性较大，情节会更严重。 提醒： 非法经营罪的判定复杂，不同案件情况有别。若涉及相关问题，建议咨询专业人士进一步分析。

诬告陷害罪是捏造事实诬告陷害他人，意图使其受刑事追究且情节严重的行为，构成此罪需担刑责。法律规定，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑；国家机关工作人员犯该罪从重处罚；非有意诬陷，错告或检举失实不构成此罪。 为避免诬告陷害情况发生，公民应做到：1.秉持客观公正态度，在举报或反映情况前，充分核实信息真实性，不盲目跟风指控。2.增强法律意识，了解诬告陷害罪的法律后果，明白随意捏造事实的严重影响。3.司法机关在处理相关案件时，要严格依据法律规定和证据，综合判断是否构成犯罪，确保司法公正。

合同诈骗罪的构成需主体、主观、客体和客观多方面条件同时满足。主体涵盖个人和单位；主观上是故意且具有非法占有对方财物的目的；客体为复杂客体，既侵犯公私财物所有权，又扰乱市场秩序；客观上在签订、履行合同过程中实施法定行为骗取数额较大财物。 为避免陷入合同诈骗，可采取以下措施：一是仔细核实对方身份和资质，确认单位真实性和人员权限；二是认真审查合同条款，查看是否存在不合理或模糊表述；三是对担保物进行严格审查，确认其真实性和价值；四是在交易过程中保持警惕，若发现对方履约异常及时采取措施；五是一旦遭遇疑似诈骗行为，及时收集证据并向相关部门报案。

法律分析： （1）盗窃罪的量刑依据包含盗窃数额和情节等多方面因素。对于盗窃公私财物，达到数额较大标准，或者存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃情形的，量刑为三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时会并处或单处罚金。 （2）若盗窃数额巨大或者有其他严重情节，量刑会提升至三年以上十年以下有期徒刑，并且要并处罚金。 （3）当盗窃数额特别巨大或者有其他特别严重情节时，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的处罚，还会并处罚金或者没收财产。 （4）“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，各地会依据当地经济发展状况在规定幅度内确定。此外，司法实践中量刑还会综合考虑犯罪动机、退赃退赔等情节。 提醒： 盗窃罪量刑复杂，各地标准有差异，不同案情量刑不同，建议咨询以获取精准分析。

1.过失导致他人死亡一般要追究刑事责任，依据刑法构成过失致人死亡罪，通常处三年以上七年以下有期徒刑，情节较轻处三年以下有期徒刑。 2.但并非所有情况都会追究，存在正当防卫、紧急避险等法定免责事由时，无需承担刑事责任。若情节显著轻微、危害不大，也可不认定为犯罪。 3.司法机关在案件侦查、审查起诉时，会综合考量行为人的主观过错程度、行为方式、危害后果等因素，以此判定是否追究刑事责任以及如何量刑。 建议行为人在意外发生后及时救助并配合调查。司法机关应严格按照法定程序和标准，全面审查案件，确保量刑公正合理。

（一）了解公安机关管辖范围有助于公民在遇到相关犯罪行为时，准确选择报案途径，及时维护自身权益和社会秩序。 （二）若遭遇上述类型案件，应及时收集相关证据，如现场照片、视频、证人证言等，以便向公安机关提供线索，协助破案。 （三）公民要积极配合公安机关的调查工作，如实陈述案件情况，不得隐瞒或提供虚假信息。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条规定，刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。自诉案件，由人民法院直接受理。

要认定诈骗罪，证据得围绕构成要件来收集，主要有下面这些类型。 首先，证明诈骗行为存在的证据。像能体现行为人虚构事实或隐瞒真相的材料，例如假合同、假证件、虚假承诺文件等。还有双方交流的记录，像短信、微信、邮件等，以及被害人讲述被骗的过程。 其次，证明诈骗数额达三千元以上的证据。比如银行流水、支付宝和微信的转账凭证、被害人的付款凭证，还有行为人收钱的账户信息。 再者，证明非法占有目的的证据。比如行为人处理款项的记录，钱被用来挥霍、转移、隐匿，而不是用在承诺的用途上。还有逃避还款的行为，像失联、换联系方式，本身没能力履行承诺却还乱承诺。 最后，其他证据。比如证人证言可以证明诈骗行为，物证包括诈骗工具、骗来的财物等。 这些证据得形成完整的证据链，才能认定诈骗事实。