恶意变更法人逃避执行的定性
根据相关法律规定和司法实践,恶意变更法人逃避执行的行为可能涉嫌拒不执行判决、裁定罪。该罪是指被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义务的人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的行为。恶意变更法定代表人,一般是原法定代表人通过此操作意图隐匿、转移财产,使法院生效判决、裁定难以执行,这种行为如果达到情节严重的标准,就符合拒不执行判决、裁定罪的构成要件。
此外,从民事角度看,这种行为属于以合法形式掩盖非法目的的行为,违背了诚实信用原则。债权人可以通过法律途径要求变更后的法人或原法人继续承担责任,以保障自身合法权益。
证明恶意变更需要收集的证据
1. 变更时间相关证据
法院执行通知时间 :收集法院向公司发出执行通知的书面文件,例如执行通知书、传票等,上面会明确记载通知的具体日期。如果公司法人变更时间是在执行通知发出之后很短的时间内(如几天到几周),这可能暗示公司有逃避执行的嫌疑。
法人变更登记时间 :到公司登记机关(一般是当地的市场监督管理局)查询并获取公司法人变更的登记信息,包括变更申请书、变更核准文件等,以确定变更的确切时间。
2. 变更前后法人的关联证据
身份关联 :收集变更前后法人之间可能存在的亲属关系证明,如户口本、结婚证等;或者工作关联证明,如在同一企业集团任职的文件、工作邮件等。如果两者存在密切关联,那么恶意串通逃避执行的可能性较大。
利益关联 :调查变更前后法人在公司的股权结构变化情况,查看是否存在原法人将股权转移给新法人,或者新法人与原法人在公司利益分配上有特殊约定的证据,如股权转让协议、股东会决议等。
3. 公司经营状况和资产转移证据
公司业务运营 :收集公司在法人变更前后的业务合同、订单、发票等,对比业务量、业务方向是否发生不合理的变化。例如,原本正常经营的业务在法人变更后突然停滞,或者大量业务被转移到其他关联公司。
资产变动 :查询公司的银行账户流水,看是否在法人变更前后存在大额资金转移的情况,特别是转移到与原法人或新法人有关联的账户。同时,收集公司固定资产、无形资产的权属变更文件,如不动产过户登记、商标转让协议等,判断是否存在资产被不合理转移的现象。
4. 内部决策文件证据
股东会或董事会决议 :获取公司关于法人变更的股东会或董事会决议文件,查看决议的内容、决策过程是否存在异常。例如,决议是否由少数股东操纵通过,或者决议的理由是否合理、充分。
会议记录 :如果有相关的会议记录,收集会议记录以了解法人变更的讨论过程和决策背景,是否存在逃避执行的意图表述。
5. 当事人沟通证据
短信、腾讯聊天记录 :如果能够获取原法人、新法人或公司其他负责人之间关于法人变更的短信、腾讯聊天记录,其中可能包含涉及逃避执行意图的内容,这些记录可以作为重要证据。
电子邮件 :查询公司内部电子邮件,查看是否存在讨论通过变更法人来逃避执行的邮件内容。