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关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释

为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动,维护金融市场秩序,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,制定《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》。
该司法解释自2019年2月1日起施行。

  • 颁布单位:最高人民法院,最高人民检察院

  • 文       号:法释[2019]1号

  • 颁布时间:2019-01-31

  • 实施时间:2019-02-01

  • 时 效  性:现行有效

  • 效力级别:司法解释

为依法惩治非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动,维护金融市场秩序,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,现就办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律的若干问题解释如下:

第一条 违反国家规定,具有下列情形之一的,属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”:

(一)使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的;

(二)非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的;

(三)非法为他人提供支票套现服务的;

(四)其他非法从事资金支付结算业务的情形。

第二条 违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第四项的规定,以非法经营罪定罪处罚。

第三条 非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:

(一)非法经营数额在五百万元以上的;

(二)违法所得数额在十万元以上的。

非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定为非法经营行为“情节严重”:

(一)曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;

(二)二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;

(三)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;

(四)造成其他严重后果的。

第四条 非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:

(一)非法经营数额在二千五百万元以上的;

(二)违法所得数额在五十万元以上的。

非法经营数额在一千二百五十万元以上,或者违法所得数额在二十五万元以上,且具有本解释第三条第二款规定的四种情形之一的,可以认定为非法经营行为“情节特别严重”。

第五条 非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,构成非法经营罪,同时又构成刑法第一百二十条之一规定的帮助恐怖活动罪或者第一百九十一条规定的洗钱罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

第六条 二次以上非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,依法应予行政处理或者刑事处理而未经处理的,非法经营数额或者违法所得数额累计计算。

同一案件中,非法经营数额、违法所得数额分别构成情节严重、情节特别严重的,按照处罚较重的数额定罪处罚。

第七条 非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法所得数额难以确定的,按非法经营数额的千分之一认定违法所得数额,依法并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

第八条 符合本解释第三条规定的标准,行为人如实供述犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合调查,退缴违法所得的,可以从轻处罚;其中犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。

符合刑事诉讼法规定的认罪认罚从宽适用范围和条件的,依照刑事诉讼法的规定处理。

第九条 单位实施本解释第一条、第二条规定的非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇行为,依照本解释规定的定罪量刑标准,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。

第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地,包括犯罪嫌疑人、被告人用于犯罪活动的账户开立地、资金接收地、资金过渡账户开立地、资金账户操作地,以及资金交易对手资金交付和汇出地等。

第十一条 涉及外汇的犯罪数额,按照案发当日中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币计算。中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构未公布汇率中间价的境外货币,按照案发当日境内银行人民币对该货币的中间价折算成人民币,或者该货币在境内银行、国际外汇市场对美元汇率,与人民币对美元汇率中间价进行套算。

第十二条 本解释自2019年2月1日起施行。《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[1998]20号)与本解释不一致的,以本解释为准。

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当从犯被判处缓刑后,在不同情况下,是能通过法定程序来“起诉”的,只是不同主体对应的法律程序不一样。 先说被告人,这里说的“起诉”严格讲叫上诉。要是被告人对缓刑判决结果不满意,在法律规定的时间内,能向上一级人民法院上诉。这是被告人的合法权利,不管什么理由上诉,法院都得受理。比如,从犯觉得自己在犯罪中作用极小,不应该被判处这样的缓刑,就可以通过上诉来争取更合理的判决。 再看被害人,他们没有直接上诉的权利。但在收到判决书五天内,能请求人民检察院提出抗诉。检察院会审查这个请求,再决定要不要抗诉。也就是说,被害人若觉得缓刑判轻了,伤害到了自己的权益,就可以找检察院帮忙。 要是判决已经生效了,被告人、被害人或者其他相关当事人,还有法定代理人、近亲属,都能向人民法院或者人民检察院申诉。不过要注意,申诉不一定会启动再审程序,只有符合法律规定的情况,法院才会重新审理。申诉是纠正司法错误的重要方式,能保障司法公平和当事人的合法利益。 法律建议就是,相关人员要清楚自己的权利和对应的法律程序,在规定时间内采取行动。如果对法律程序不熟悉,可以咨询专业的律师来帮忙。

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1. 从犯被判缓刑后,能走法定程序来“起诉”,不过不同的人在不同情况下,对应的法律程序不一样。 2. 被告人所说的“起诉”,准确讲是上诉。要是被告人对缓刑判决结果不满意,能在规定时间内,向上一级人民法院提起上诉。上诉是被告人的合法权利,不管是啥理由,法院都得受理。 3. 被害人没有直接上诉的权利。但在收到判决书五天内,能要求人民检察院抗诉。检察院会审查这个请求,再决定是否抗诉。 4. 要是判决已经生效,不管是被告人、被害人,还是其他相关人员、法定代理人以及近亲属,都可以向人民法院或者人民检察院申诉。不过申诉不一定会启动再审程序,只有符合法律规定的特定情形,法院才会重新审理案件。申诉是纠正司法错误的重要方式,对保障司法公平和当事人合法权益很有帮助。

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从犯判缓刑之后可不可以起诉

唐山法务律师

唐山法务律师 最近回复:

从犯被判缓刑后,不同主体有不同方式表达对判决结果的异议。 如果是被告人对缓刑判决不服,可通过上诉来表达。上诉是指在法定期限内,被告人向上一级人民法院提出对原判决的不同意见。这是被告人的法定权利,不管出于什么理由上诉,法院都会受理。 而对于被害人,他们没有直接上诉的权利。不过,被害人在收到判决书后的五天内,可以请求人民检察院进行抗诉。检察院会对这个请求进行审查,再决定是否抗诉。 要是判决已经生效,被告人、被害人,或者其他相关当事人、法定代理人及近亲属,都能向人民法院或者人民检察院提出申诉。但要注意,申诉不一定会启动再审程序,只有当符合法定情形时,法院才会重新进行审判。申诉是司法纠错的重要办法,能保障司法公平和当事人的合法权益,所以掌握正确维权方式很关键,不清楚的情况也可以咨询专业人士。

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从犯判缓刑之后可不可以起诉

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从犯被判处缓刑后,能通过法定程序“起诉”,不同主体、语境下,法律程序不同。 对被告人而言,这“起诉”实则是上诉。要是被告人不服缓刑判决,能在法定期限内,向上一级人民法院上诉。上诉是被告人法定权利,不管什么理由,法院都得受理。 就被害人来说,其没有独立上诉权。不过在收到判决书五日以内,可请求人民检察院提出抗诉。检察院会审查请求,再决定是否抗诉。 要是判决已生效,被告人、被害人,以及其他相关当事人、法定代理人、近亲属,都能向人民法院或人民检察院申诉。但申诉不一定引发再审程序,只有符合法定情形,法院才会重新审判。申诉是司法纠错重要途径,能保障司法公正和当事人合法权益。 所以,觉得判决有问题,当事人要及时按对应程序采取行动,维护自身权益。

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从犯判缓刑之后可不可以起诉

法律咨询顾问律师

法律咨询顾问律师 最近回复:

从犯被判处缓刑后,是能通过法定程序来“起诉”的。不过不同人,对应的法律程序不一样。 要是被告人想“起诉”,准确讲这叫上诉。如果被告人对缓刑判决结果不满意,能在规定时间内,向上一级人民法院提出上诉。上诉是被告人的法定权利,不管什么理由,法院都得受理。 要是涉及到被害人,他们没有独立的上诉权。但被害人在拿到判决书后的五天内,可以让人民检察院提出抗诉。检察院会对请求进行审查,再决定是否抗诉。 另外,如果判决已经生效了,被告人、被害人,还有其他相关当事人、法定代理人、近亲属等,都能向人民法院或者人民检察院提出申诉。需要注意的是,申诉不一定会启动再审程序,只有满足法定情况,法院才会重新审理。申诉是纠正司法错误的重要办法,能保障司法公正,维护当事人的合法权益。 很多人可能会有误区,觉得被害人也能直接上诉,实际上不行,只能请求检察院抗诉。还有人认为申诉就一定会重新审判,这也是不对的,得符合法定情形才行。

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2026最新寻衅滋事怎样赔偿

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在生活中,寻衅滋事行为一旦发生,涉及到的赔偿可分为民事赔偿和刑事附带民事赔偿两种情况。 先说民事赔偿。要是有人寻衅滋事侵害了他人,导致人身受到伤害,那得承担相关费用。像受伤后去医院看病的医疗费,家人或者护工照顾伤者的护理费,伤者来回医院的交通费,补充营养的营养费,住院期间的伙食补助费,这些为了治疗和康复花出去的合理费用,都得赔偿。要是因为受伤没法上班,收入减少了,这减少的部分对方也得赔。如果伤得比较严重落下残疾了,还得赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;要是不幸导致死亡,丧葬费和死亡赔偿金也得赔。对于财产方面的损害,赔偿金额按照损失发生时市场价格或者其他合理方式来算。 再看刑事附带民事赔偿。当寻衅滋事行为构成犯罪时,被害人因为被告人的这个犯罪行为遭受了物质损失,在刑事诉讼过程中,就有权提起附带民事诉讼。赔偿范围和民事赔偿差不多,也是人身伤害和财产损坏造成的那些损失。法院审理的时候,会根据具体案件的实际情况、证据,还有相关法律规定,来确定谁该负责赔偿,要赔哪些项目以及具体赔多少钱。一般来说,实施寻衅滋事行为的人就是赔偿责任主体,如果是几个人一起干的,构成共同侵权,那这些人都得一起承担赔偿责任。 给大家提个实用的法律建议,如果遇到寻衅滋事这种事,要及时报警,保存好相关的证据,像医院的病历、费用清单、财产损失的照片等,这样在要求赔偿的时候才能更顺利。

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2026最新寻衅滋事怎样赔偿

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寻衅滋事的赔偿有两种情况,分别是民事赔偿和刑事附带民事赔偿。 先说民事赔偿,要是有人因为寻衅滋事受到了人身伤害,那打人的一方得赔偿人家治疗和康复花的钱,像医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费这些都算。要是受伤的人因为这事没法工作,收入减少了,也得赔。要是伤得重,落下残疾了,还得给人家赔辅助器具费和残疾赔偿金;要是人没了,丧葬费和死亡赔偿金也得赔。要是把人家的财产弄坏了,得按照东西损坏时的市场价格或者其他合理的办法来算赔多少钱。 再说说刑事附带民事赔偿。要是寻衅滋事的行为构成了犯罪,被害人因为这犯罪行为受了物质损失,在刑事诉讼的时候,就可以要求附带民事诉讼。赔偿的范围和刚才说的民事赔偿差不多,也是人身伤害和财产损坏的损失。法院审理的时候,会根据具体的案件情况、证据还有相关法律规定,来确定谁该赔、赔哪些项目以及赔多少钱。一般来说,实施寻衅滋事行为的人就是赔偿责任人。要是好几个人一起干的这事,构成了共同侵权,那这几个人都得一起承担赔偿责任。

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