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合同诈骗条件和程序是什么

孟* 重庆-沙坪坝区 合同纠纷咨询 2025.12.28 07:10:49 385人阅读

合同诈骗条件和程序是什么

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合同诈骗是一种在合同签订与履行过程中骗取他人财物的犯罪行为,其成立需满足多项法定要件,遭遇此类情况时可通过规范的法律程序维护自身权益。

1.构成要件需同时满足三个方面,主体包括自然人和单位;主观上存在非法占有对方当事人财物的目的;客观上在合同签订或履行阶段实施虚构事实、隐瞒真相的行为,例如虚构单位身份、冒用他人名义、使用虚假产权证明或票据作为担保等,且骗取的财物数额达到较大标准。

2.程序处理上,发现合同诈骗嫌疑时,可向公安机关报案,并提交合同、付款凭证、聊天记录等证据材料。公安机关会对提交的材料进行审查,若认定存在需追究刑事责任的犯罪事实且属于管辖范围,将予以立案并开展侦查工作。

3.侦查结束后,若公安机关确认犯罪事实清楚、证据确实充分,会将案件移送至检察机关审查起诉。检察机关经审查符合起诉条件的,会向法院提起公诉,最终由法院依法审理并作出定罪量刑的判决。

2025-12-28 13:51:01 回复
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法律分析:
(1)合同诈骗的主体涵盖个人与单位,二者均能成为该行为的责任主体。

(2)行为人主观上需具有非法占有对方当事人财物的目的,这是区分合同诈骗与普通民事合同违约的核心要点。

(3)客观方面表现为在签订、履行合同过程中实施虚构事实或隐瞒真相的行为,例如虚构不存在的单位、冒用他人名义签订合同,或以虚假的产权证明、票据作为担保等,且骗取的财物数额需达到较大标准。

(4)若发现合同诈骗行为,可向公安机关报案,需提交合同文本、付款凭证、沟通记录等相关证据材料。

(5)公安机关会对提交的材料进行审查,若认为存在犯罪事实且需追究刑事责任,同时属于自身管辖范围,将予以立案并开展侦查工作。

(6)侦查终结后,公安机关若认为犯罪事实清楚、证据确实充分,会将案件移送至检察机关审查起诉。

(7)检察机关经审查符合起诉条件的,会向法院提起公诉,最终由法院进行审判并确定定罪量刑结果。

提醒:
遇到合同相关争议时,应先明确是否存在非法占有目的,避免将普通民事违约误作诈骗处理;若需报案,需提前整理齐全证据材料,以便公安机关高效开展审查工作。

2025-12-28 12:21:52 回复
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(一)主体条件,包括自然人和单位。

(二)主观方面,需具有非法占有对方财物的目的。

(三)客观行为,在签订或履行合同过程中,实施虚构事实或隐瞒真相的行为,例如虚构单位身份、冒用他人名义签订合同,或以虚假产权证明作担保等,且骗取财物数额较大。

(一)发现疑似合同诈骗时,可向公安机关报案,并提交合同、付款凭证、沟通记录等证据材料。

(二)公安机关审查材料后,若认为存在犯罪事实且需追究刑事责任、属于管辖范围,会立案侦查。

(三)侦查结束后,若犯罪事实清楚、证据充分,公安机关会移送检察院审查起诉。

(四)检察院审查符合起诉条件的,会向法院提起公诉,由法院审判定罪量刑。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,内容如下:
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

2025-12-28 11:19:59 回复
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-合同诈骗的构成需满足三点:一是实施主体可为个人或单位;二是存在非法占有他人财物的主观意图;三是在合同签订或履行时,通过虚构身份、用虚假产权证明担保等方式欺骗对方,且骗取财物数额较大。

-遭遇合同诈骗时,可携带合同、付款凭证、聊天记录等证据向公安机关报案。公安机关审查后,若认定需追究刑事责任且属管辖范围,会立案侦查。侦查完毕证据充分的,移送检察院;检察院符合起诉条件的,向法院提起公诉,最终由法院审判定罪量刑。

2025-12-28 09:47:21 回复
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结论:合同诈骗是符合特定构成要件的犯罪行为,发现后可通过刑事报案等程序追究责任。
法律解析:合同诈骗的构成需满足三个关键要件,一是主体包括个人和单位;二是主观上具有非法占有对方当事人财物的目的;三是客观上在签订或履行合同过程中实施虚构事实、隐瞒真相的行为,例如虚构单位或冒用他人名义签订合同、以虚假的产权证明或票据作担保等,且骗取的财物数额较大。程序方面,若发现合同诈骗行为,可向公安机关报案,并提交合同、付款凭证、聊天记录等相关证据。公安机关会对提交的材料进行审查,认为存在犯罪事实需要追究刑事责任且属于其管辖范围的,会立案侦查。侦查结束后,若认为犯罪事实清楚、证据确实充分,会将案件移送检察院审查起诉。检察院经审查符合起诉条件的,会向法院提起公诉,最终由法院进行审判并定罪量刑。如果遇到疑似合同诈骗的情况,建议及时收集保存相关证据,并向专业法律人士咨询,以有效维护自身合法权益。

2025-12-28 07:58:49 回复

根据你的问题解答如下,诈骗案件属于公诉案件,由公安机关进行侦查,不需要个人参加提前诉讼的,警方可能会要求你协助调查等,至于诉讼程序要多久,这个要看犯罪嫌疑人犯罪事实调查情况进展是否顺利,一般分为公安机关侦查,审查,最后到开庭审理,相对民事案件,刑事案件的诉讼程序一般比较长一些的了。如何对诈骗罪进行处罚对于该罪的处罚,根据《刑法》第266条的规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。用假身份证办理入网手续并使用手机,造成较大电信资费损失的,应当如何定罪处罚根据《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》第9条的规定:以虚假、冒用的身份证办理入网手续并使用移动电话,造成电信资费损失数额较大的,依照刑法第二百六十六条的规定,以诈骗罪定罪处罚。对诈骗分子的惩罚《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

1、立案的方式、手续不同普通程序的立案方式是群众举报一部门移送一执法检查一上级交办四个不同范围受理审查立案,都属有影响和一般普通的案件而简易程序立案是在执法检查中,当场发现违法事实,予以处罚的违法事件。所以,受理方式相对普通程序而言要简便,范围要窄一些。立案手续办理也不一样,普通程序的立案程序,要限期由办案人员根据立案线索提出立案报告或填写立案审批表,报档案负责人审批或集体研究决定,认为后果性质严重,且具有惩戒效应需给予处罚才审批立案而简易处罚程序中没有明确规定审批手续,现场检查中来不及办理立案审批手续。但对罚款应持慎重态度。2、调查的内容、形式不同。普通程序调查的内容:一是对案件证据材料需进一步调查取证:二是在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下经负责人批准,可以先行登记保存,并应当在七日内及时作出处理决定。在此期间,当事人及有关人员不得销毁或者轻移证据三是对较大数额罚款等行政处罚决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利,并有举证的义务。而简易程序调查取证比较简单,只要是违法事实确凿,并有法定处罚依据,就可以依法作出处理。否则,对于事实不够清楚,证据不足的案件只能适用普通程序进行调查取证。调查形式也不同。普通程序调查终结,要形成综合报告,分别作出处理意见,按照案件管理的有关规定作出行政处罚决定和不给予行政处罚,由办案单位负责人签字生效而简易程序不一定要适.用这种复杂的登记式处罚形式,当场发现当场处理。3、处罚的幅度不同;普通程序:适应的处罚幅度对法人或其他组织一千元以上,对个人五十元以上的罚款。适用听证程序对单位以五万元以上,个人处以三千元以上罚款决定而简易程序仅适用对个人五十元以下处罚,法人和其他组织一千元以下的处罚或警告。4、结案的时间不同。适用简易程序案件结案时间一般是当场处罚,最长时效不超过三个月而普通程序案件的结案时间一般为六个月,重大疑难案件经允许还可延长。

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