玉林刑事辩护律师在线咨询

警察抓赌立案需要哪些证据

（一）固定物证。及时扣押现场的赌具如扑克牌、麻将等，以及赌资如现金、筹码等，对赌具进行封存或拍照记录，对赌资清点后制作清单并由相关人员签字确认，确保物证真实有效。 （二）收集证人证言。向现场参赌人员、旁观人员询问赌博活动的具体细节，包括时间、地点、参与人员、赌博方式、赌注金额等，记录内容需详细且与其他证据相互印证。 （三）保存视听资料。调取现场监控录像，保留执法记录仪拍摄的画面，确保资料完整清晰，能够反映赌博活动全过程，避免资料被篡改或损坏。 （四）记录嫌疑人供述辩解。对涉案人员的陈述进行详细记录，关注其陈述与其他证据的一致性或矛盾点，作为后续调查的参考。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条 可以用于证明案件事实的材料，都是证据。 证据包括： 物证； 书证； 证人证言； 被害人陈述； 犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解； 鉴定意见； 勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录； 视听资料、电子数据。 证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。...

遇到资金被非法占用该如何处置

结论： 遇到资金被非法占用，应固定证据，区分行为性质采取民事诉讼或刑事报案措施，还可申请财产保全，并及时行使权利。 法律解析： 当资金被非法占用时，固定证据是关键第一步。资金转账记录、合同协议、沟通凭证等能有力证明对方无权占有资金的事实。之后要区分行为性质，若属于民事合同违约占用资金，《民法典》为权益维护提供了法律依据，可向法院提起民事诉讼，要求返还资金并赔偿利息损失。若涉及刑事犯罪，如职务侵占、挪用资金或诈骗等，需携带证据向辖区公安机关报案，公安机关会依法侦查追缴赃款。同时，为防止对方转移资金，可向法院申请财产保全，保障后续执行。而且一定要及时行使权利，因为超过诉讼时效或报案期限可能影响权益实现。如果大家在遇到资金被非法占用的情况时，对具体操作还有疑问，可向专业法律人士咨询。...

洗钱罪司法认定标准有哪些

1.洗钱罪司法认定需从客体、客观方面、主体、主观方面综合判断，并区分与上游犯罪共犯及掩饰隐瞒犯罪所得罪的界限。 2.关于洗钱罪构成要件： -客体是复杂客体，涉及金融管理秩序、社会管理秩序以及司法机关追查上游犯罪的正常活动。 -客观方面表现为对七种上游犯罪（毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪）所得及其收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒，具体方式有提供资金账户、协助转换财产形态、协助转移资金、协助汇往境外或其他掩饰隐瞒方法。 -主体为一般主体，自然人和单位都能构成。 -主观方面是故意，且要明知是上游犯罪所得及其收益，可通过交易异常、无正当理由等情形进行推定。 3.区分界限方面： -与上游犯罪共犯区分，事先通谋的按共犯论处，未通谋的构成洗钱罪。 -与掩饰隐瞒犯罪所得罪区分，后者针对的是非特定上游犯罪所得。 4.解决措施和建议： -司法人员应加强对洗钱罪构成要件及相关区分界限的学习，准确认定犯罪。 -对于交易异常等可推定明知的情形，制定明确的判断标准和操作指引。 -建立多部门协作机制，加强金融机构与司法机关的信息共享，共同打击洗钱犯罪。...