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洗钱罪是严重刑事犯罪，指通过非法手段掩盖、隐匿毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益来源与合法性。行为包括提供资金账户等手段，旨在掩盖犯罪所得的真实性质。 #刑事辩护 848次阅读
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洗钱罪涉及掩盖或隐匿毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪所得。行为包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金、汇往境外及采用其他手段隐匿犯罪所得来源与性质。 #刑事辩护 1194次阅读
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洗钱罪指明知是上述犯罪所得，为掩盖其非法来源，通过存入金融机构、投资或市场流通等手段，使非法收入合法化的行为。这些犯罪包括毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖活动、走私、破坏金融秩序和金融诈骗等。 #刑事辩护 942次阅读
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为掩盖或隐匿毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融管理秩序破坏及金融诈骗等犯罪所得及其收益，采取提供资金账户、转换财产形式、转账支付等手段，均可能构成洗钱罪。 #刑事辩护 1252次阅读
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洗钱行为若符合法定犯罪构成，无论金额大小，均属洗钱罪，依法追究刑责。我国法律不设金额门槛，符合要件即定罪。洗钱罪涉及明知非法资金如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得，为掩盖其来源及性质而实施的行为。 #刑事辩护 1080次阅读
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法律上，集罪类别涵盖盗窃、赌博、非法经营、假药销售及侵犯个人信息等罪。营利性罪犯重复同类犯罪仅算一罪。常业罪犯无正当职业，以犯罪为生。惯犯则频繁实施特定犯罪行为，形成习惯。 #刑事辩护 855次阅读
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自然人洗钱罪将没收违法所得及其收益。法院可判五年以下刑罚及百分之五至二十罚金；情节严重者，判五年以上十年以下，并处罚金。单位犯罪则罚款，直接责任人判五年以下刑罚。 #刑事辩护 1285次阅读
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少刑 xx涉嫌跨境诈骗一案代理方： 被告 结果： 少刑我的价值：涉嫌跨境诈骗一案，当事人家属通过远程委托后，本律师介入后经与办案人员交换意见，最终法院采纳了律师减轻处罚意见。 详细案情>
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少刑 xx犯诈骗罪一案代理方： 被告 结果： 少刑我的价值：当事人先聘请了成都律师，检察院量刑建议是4年6个月，当事人家属换了本地律师，本人介入后详细查阅了全部案卷材料，经与承办检察官反复沟通当事人涉案情况以及当事人具有的从轻减轻处罚情节，最后检察院量刑建议3年6个月，法院采纳了检察院量刑建议。 详细案情>
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维护当事人合法权益 冯XX、廖XX挪用特定款物罪一审刑事判决书代理方： 被告 结果：维护当事人合法权益我的价值：维护当事人合法权益 详细案情>
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帮助当事人判缓刑 徐XX、陈某、杨XX犯虚假诉讼罪一案代理方：被告 结果：帮助当事人判缓刑我的价值：巴中市首例虚假诉讼刑事案件，帮助当事人判缓刑。 详细案情>
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