网络售彩非法经营案，律师细审6.8亿资金流向寻辩点

2018年起，谢XX了解到网络售彩及店主“吃票”牟利模式，即便明知国家禁止网络售彩，仍意图经营相关软件。2020年12月，谢XX经李XX介绍，委托安XX参照相关模板开发网络售彩软件，2021年4月完成某售彩APP开发。软件开发期间，谢XX邀约陆XX、谢XX共同经营，于2021年3月以陆XX、谢XX及陆XX妻子身份注册三家公司，开通企业支XX用于资金收付，谢XX为该三家公司实际控制人。2021年5月软件上线后，陆XX、谢XX负责推广、店主对接与审核，李XX驻重庆对接技术支持，四人明知平台存在大量“吃票”行为仍继续运营。朱XX、陈XX、宋XX明知该平台非法售彩及“吃票”情况，仍为其提供支XX接口服务。

2021年11月10日，公安机关在工作中发现相关赌博线索并立案侦查；2021年12月10日抓获谢XX、陆XX、谢XX、安XX、李XX，12月11日抓获朱XX、宋XX，2022年1月12日抓获陈XX。上述被告人均因涉嫌开设赌场罪被刑事拘留，后经黄山市屯溪区人民检察院以涉嫌非法经营罪批准逮捕。

2020年开始执业的黄健，作为被告人陈XX的辩护人，在介入此案后，第一件事就是全面查阅公诉机关提交的所有证据材料。黄健毕业于华东交通大学理工学院，法学学士，曾任职于某人民法院，执业至今累计承办案件已逾100余件。他深知这类涉网经济犯罪案件证据繁杂，所以格外谨慎。他首先对电子数据证据进行了重点审查，仔细分析涉案APP的运营数据、资金流转记录等。

在审查过程中，黄健发现资金流向存在一些疑点。例如，部分资金的收支记录与被告人的供述存在出入。他花费大量时间，将审计报告中的数据与电子数据中的资金记录逐一比对。执业以来，黄健已经取得无罪化处理案件8起，绝对无罪案件2起，凭借丰富的经验，他敏锐地意识到这些出入可能是案件的关键。他进一步调查发现，有些资金可能并非用于非法经营活动，而是公司的正常运营支出。

针对本案的争议焦点，黄健确定了为陈XX争取认定为从犯并从轻处罚的法律路径。黄健身为江西省法学会证据法学研究会理事，北京市中伦文德（南昌）律所权益合伙人、刑诉委主任，他依据相关法律规定和本案事实，认为陈XX仅为平台提供支付通道支持，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。

黄健处理此类涉网经济犯罪案件时，一贯的事实操作习惯是“先从海量证据中梳理资金流向，再结合法律规定和案件事实确定辩护策略”。他不局限于表面证据，而是深入挖掘证据背后的真相，为当事人争取最优的结果。