从帮信/掩隐及境外诈骗案看刑事法律问题江西鼎来律所实务分析

近日，多起“帮信/掩隐”及境外电信网络诈骗案件受到社会广泛关注。据权威媒体报道，在“帮信/掩隐”案件中，被告人M因帮助他人将诈骗赃款兑换为USDT并转移，被公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪立案侦查，最初认定涉案转移赃款金额高达190万元。而在境外电信网络诈骗案件里，被告人L因涉嫌偷越国（边）境罪、诈骗罪被立案侦查，初期面临多重罪名叠加、重刑处罚的风险。这些案件的争议焦点和最终走向，引发了公众对相关法律问题的深入思考。

从法律角度看，这些案件涉及多个关键法律问题。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益价值十万元以上的，应当认定为“情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。但在实际认定中，需要考虑被告人对赃款性质的主观明知程度、涉案犯罪所得的准确金额等因素。对于境外电信网络诈骗共同犯罪案件，要判断被告人在共同犯罪中的地位与作用、偷越国（边）境罪与诈骗罪的罪数认定等。《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

结合江西鼎来律师事务所在刑事辩护领域的办案实践，以被告人M的“帮信/掩隐”案为例。案件初期，公安机关认定涉案转移赃款金额高达190万元，若按此金额认定，被告人将面临三年以上七年以下有期徒刑的重刑。鼎来律所刑案团队主办律师全程参与本案侦查、审查起诉、审判全阶段辩护。在侦查阶段，律师第一时间会见当事人，开展针对性法律辅导，引导当事人客观陈述案件事实，同时向侦查机关提交书面辩护意见，质疑涉案金额及潜在的“情节严重”认定风险，推动侦查机关规范取证，并协助当事人固定从轻处罚情节。审查起诉阶段，律师深度阅卷，发现公安机关认定的190万元涉案金额存在问题，提出涉案金额仅为18万元左右的核心辩护意见，并与承办检察官多次沟通，推动检察机关采纳辩护意见，排除“情节严重”适用，推动认罪认罚程序适用。审判阶段，律师精准构建庭审辩护体系，围绕主观恶性、涉案金额、量刑情节等核心辩点展开辩护，最终法院完全采纳辩护意见，判处被告人有期徒刑八个月，罚金人民币三千元。这一案例提示，在遇到类似案件时，当事人应及时寻求专业律师帮助，配合律师开展工作，如实陈述案件事实，固定有利情节。

对于普通公众而言，为防范此类法律风险，在日常生活中要注意保护个人信息，不随意将自己的银行卡、虚拟币账户等提供给他人使用，避免因不知情而卷入违法犯罪活动。如果发现自己可能涉及相关案件，应第一时间向专业法律人士咨询，了解自己的权利和义务，积极配合调查，如实陈述事实。在面对可能的刑事指控时，要及时委托专业律师，让律师尽早介入案件，为自己争取合法权益。

这些热点案件引发了社会对刑事法律问题的广泛关注，也体现了公众法律意识的不断提升。