他帮人转移犯罪所得，最终获刑一年半还缓刑

案件背景

202x年，扬州市邗江区人民检察院指控被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈XX，男，初中文化，无业，曾因吸毒多次被行政处罚。此次，他为帮助他人转移犯罪所得，伙同他人办理银行卡，并将银行卡、手机、密码交给他人用于转账，非法获利。其建设银行卡过账资金合计达73万余元，中国银行卡过账资金合计达123万余元，现已查实他合计帮助转移违法犯罪所得资金70000元，从中获利450元。案发后，陈XX经电话通知到案，后自愿如实供述了犯罪事实，还主动退出违法所得2250元。

争议焦点及认定

是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪：公诉机关认为，陈XX明知是犯罪所得，而提供资金账户予以接收、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈XX在开庭审理过程中对此无异议，且有上游犯罪被害人的陈述笔录、陈XX的供述与辩解、公安机关制作的相关证据证实，足以认定。法院最终认定陈XX构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

量刑情节的考量：

从犯情节：陈XX与他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。这一情节依法应当从轻或减轻处罚。因为他并非犯罪行为的主要策划者和实施者，只是在他人的安排下提供了银行卡等帮助，所以在量刑时会考虑这一因素。

自首情节：陈XX犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首。根据法律规定，自首可以从轻或减轻处罚。他在接到电话通知后主动到案，并如实交代了自己的犯罪事实，体现了一定的悔罪态度。

其他情节：陈XX多次受行政处罚，酌情从重处罚；他主动退出违法所得，可酌情从轻处罚；并且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。

判决结果

法院综合以上量刑情节，决定给予陈XX一定的考验期限。最终判决被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；陈XX退出的违法所得人民币二千二百五十元，依法予以没收，上缴国库；公安机关依法冻结的陈XX建设银行卡的卡内余额人民币六万三千七百七十七元、陈XX的苹果手机一部及案涉银行卡两张，由公安机关依法处理。

法律建议

从这起案件可以看出，不要为了一点小利而参与到违法犯罪活动中。在日常生活中，如果有人要求你提供银行卡、手机等用于转账，一定要保持警惕，了解清楚资金的来源和用途。一旦发现可能涉及违法犯罪，要及时拒绝并向相关部门报告。同时，要遵守法律法规，不要因为一时的糊涂而给自己带来严重的法律后果。

结尾

这起掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案件最终有了判决结果，陈XX虽然获刑，但因为具有从犯、自首等情节，得到了从轻处罚。在这起案件中，陈俊全律师发挥了重要作用。陈俊全律师毕业于上海政法学院，有着深厚的法学功底，自2017年执业以来，累计承办案件已逾1000件+，在刑事领域有着丰富的实践经验。正是凭借多年的积累和对法律的深入理解，他在本案中准确把握了案件的关键，为陈XX争取到了相对有利的判决结果。这就是这起案子的最终结果，也是专业价值的最好证明。