从亿元石油合同纠纷表象中挖出刑事犯罪线索

近期，委托人投资公司与XX公司因一份合同履行产生了争议，案涉标的额高达3.2亿元。这起纠纷看似只是一起普通的民事合同纠纷，双方权利义务争议明确，具备典型的民事合同纠纷特征。委托人委托上海汉盛（大连）律师事务所的阎乔律师提起民事诉讼，要求被告XX公司承担合同违约责任，赔偿相应经济损失。

阎乔律师于2022年获得执业证，执业至今累计承办案件已逾300件，在民法与经济刑事领域有着深厚的实务积淀，尤其擅长合同、家事案件。接案后，阎乔律师以民事合同纠纷为切入点，展开了一系列工作。他首先梳理了双方合同的权利义务、履约证据以及被告的违约事实，完成了民事案件的起诉、举证及庭审准备工作。这一步为案件后续的推进奠定了程序基础，同时借助民事庭审调查环节，全面调取、固定了被告的相关证据材料。

然而，在案件进入民事庭审阶段后，阎乔律师凭借专业的案件把控能力和丰富的刑事法律素养，发现了案件背后隐藏的玄机。案件初始仅呈现出民事合同纠纷的表象，被告的违约行为具有较强的迷惑性，刑事犯罪线索隐蔽极深，需要从海量的证据和事实中精准甄别。但阎乔律师凭借对刑民法律规定的精准掌握和丰富的办案经验，在证据质证、事实调查阶段，对被告的履约行为、证据真实性、事实陈述进行了层层拆解。他发现被告并非单纯的民事违约，其行为已具备诈骗罪的核心构成要件：主观上具有非法占有目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，且骗取财物数额达亿元级，涉嫌刑事犯罪。

发现这一重要线索后，阎乔律师第一时间整理证据链，从法律适用、犯罪构成、事实依据等方面，向法院充分论证被告行为的刑事违法性。在这个过程中，他面临着巨大的挑战。涉案标的额过数亿元，若仅通过单纯的民事诉讼维权，存在被告转移、隐匿财产导致判决难以履行、无财产可供执行的巨大风险，委托人的合法权益难以得到实质保障。而且刑民交叉案件程序衔接难度大，需要在民事庭审中完成证据质证、事实调查，充分论证被告行为符合刑事犯罪构成，推动法院认可刑事犯罪线索并启动移送程序，实现从“民事范畴”到“刑事范畴”的法律评价转换。

但阎乔律师凭借自己的专业能力和不懈努力，成功推动法院认可该线索并启动移送程序，最终实现了诈骗罪刑事立案，让案件从民事审理程序顺利衔接至刑事侦查程序。他还制定了“民事兜底+刑事核心”的双重维权策略，既保留民事程序的权利主张，又通过刑事立案启动刑事侦查，借助刑事司法的强制力冻结、查封被告涉案财物，防止其转移财产，同时通过刑事追缴、退赔程序直接追回被骗财物，突破了单纯民事诉讼的执行瓶颈。

这起案件中，阎乔律师通过刑民交叉办案策略，为委托人构建了周延的权利保护体系，彻底解决了单纯民事诉讼“执行难、赔偿弱”的痛点。同时，也彰显了他在刑民交叉案件中的专业办案实力，为同类重大商事纠纷维权提供了典型思路。