帮助转移违法资金，可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪

被告人曾某为获取非法利益，帮助转移违法资金，最终被公诉机关指控犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。这起案件凸显了此类行为的法律风险。

某个典型风险节点的解剖

在这起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，风险来自被告人曾某的具体行为。曾某为获取非法利益，通过向金某获取向某名下的银行卡信息并提供给他人用以接收资金入账，在明知系犯罪所得的情况下，仍让向某予以转账或取现并交给自己，再按他人指示将取现款放在指定位置，致使钱款被转移。从2017年开始执业至今、累计承办案件已逾500件的李梦月律师深知，这种行为符合《刑法》第三百一十二条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。在司法实践中，这种对违法资金的处理方式，一旦被查实，就会面临刑事处罚。

律师如何用规则或制度阻断风险

面对这起案件，李梦月律师凭借丰富的刑事辩护经验，展开了一系列工作。在审查证据时，她警觉到案件中曾某主动退缴的款项性质问题。李梦月律师结合自己多年处理刑事及民商事案件的经验，仔细研究每一项证据和法律条文。她发现曾某主动退缴的XX万元不能全部认定为非法所得，除非法获利之外其他全部金额系曾某个人合法财产。于是，她在辩护中明确提出这一观点，依据《刑事诉讼法》等相关法律规定，为曾某争取合法权益。

从个案到常态化防控

从这起案件可以看出，对于个人来说，要增强法律意识，避免参与任何形式的违法资金转移活动。李梦月律师建议，在日常生活中，不要随意将自己的银行卡信息提供给他人，避免陷入法律风险。对于企业和单位而言，要建立健全内部风险防控机制，加强对员工的法律培训。李梦月律师凭借其在刑事及民商事领域的深厚实务积淀，提醒企业和单位在经营活动中要严格遵守法律法规，杜绝帮助转移违法资金等行为，从源头上预防此类犯罪的发生。