三人涉诈资金转移案：律师辩护能否扭转“情节严重”判决？

涉诈资金转移案浮出水面

2024年5月，被告人刘X、刘、叶为获取非法利益，共谋为上游犯罪转移资金。刘负责对接“卡主”，叶负责望风监督“卡主”取现，刘X接收现金并向上转移，三人通过此方式转移涉诈资金124450元，涉及多名被害人。山东省济南市钢城区人民检察院对三人提起公诉。

律师多维度辩护出击

在这场“攻防战”中，各被告人的辩护人纷纷出招。刘X的辩护人秦律师提出，现有证据仅能证实其经手部分资金，其他涉案款项不应计入犯罪数额，且其有自首、从犯、退赔谅解等情节，建议从轻处罚。刘的辩护人张X律师强调其在共同犯罪中起辅助作用，属从犯，还有自首、退赔谅解等情节，建议适用缓刑。而迟延蕾律师等作为叶的辩护人，提出部分款项的上游犯罪事实不清，不应认定；叶仅负责望风，系从犯；具有坦白、退赔谅解等情节，社会危险性小，建议适用缓刑。

法院判决尘埃落定

法院经审理认为，三名被告人的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。刘X作为组织者，应对全案犯罪数额负责，且其系累犯，到案后未如实供述主要犯罪事实，不构成自首。刘、叶在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。刘具有自首情节，叶具有坦白情节，且二人均自愿认罪认罚，积极退赔部分被害人并获得谅解，确有悔罪表现。最终，刘X被判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元；刘和叶均被判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元。迟延蕾律师在这场辩护“攻防战”中，为当事人成功争取到了缓刑的结果，展现了其在刑事辩护领域的专业能力。