判定拒执罪时识别转移财产用什么办法

想象一下，你辛辛苦苦打赢了一场官司，拿到了胜诉判决，满心欢喜地以为能顺利拿到应得的赔偿。可这时候，被告却像变戏法一样，把自己名下的财产都“变没了”，导致你的赔偿款迟迟拿不到手。这时候你可能会疑惑，被告是不是转移财产了呢？在判定拒执罪时，识别转移财产究竟有什么办法呢？下面就来详细解答。

一、调查财产交易记录识别转移财产

调查财产交易记录是识别转移财产的重要手段。可以通过向银行、证券等金融机构申请查询被执行人的账户流水。一般来说，需要向法院提出申请，由法院开具调查令，凭借调查令到相关金融机构进行查询。比如，被执行人在法院判决生效后短期内，将大量资金频繁转出到多个陌生账户，且这些转账没有合理的交易背景，就可能存在转移财产的嫌疑。此外，还可以查询房产、车辆等不动产的交易记录，看是否存在低价转让、虚假买卖等情况。如果被执行人将自己名下的房产以明显低于市场价格转让给他人，且受让人是其亲属或关系密切的人，这种交易就很可能是为了转移财产。

二、关注财产变动时间判断转移意图

要注意关注财产变动的时间节点。如果在债务产生后，尤其是在法院送达执行通知书之后，被执行人的财产出现异常变动，就需要格外警惕。比如，被执行人在法院即将强制执行其房产时，突然与他人签订房屋租赁合同，而且租赁期限很长，租金明显低于市场价格，这就可能是为了阻碍房产的执行，变相转移财产。另外，如果被执行人在收到法院传票后，迅速将自己的股权无偿转让给他人，也存在转移财产逃避执行的可能。通过对比债务形成前后、执行程序启动前后被执行人的财产状况，能更准确地判断其是否有转移财产的意图。

三、调查关联人员财产排查转移路径

调查被执行人的关联人员，如亲属、朋友、合作伙伴等的财产情况也很有必要。有时候，被执行人会将财产转移到这些关联人员名下。可以通过查询关联人员的财产增加情况，看是否与被执行人的财产减少存在关联。例如，被执行人的名下车辆突然过户到其亲属名下，而该亲属近期并没有购买车辆的经济能力，且双方没有合理的交易理由，这就可能是被执行人转移财产的一种方式。还可以调查关联人员的银行账户流水，看是否有与被执行人资金往来异常的情况。

四、申请审计调查深入挖掘财产线索

当通过常规手段难以查明被执行人的财产转移情况时，可以向法院申请对被执行人进行审计调查。审计机构会对被执行人的财务状况进行全面审查，包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。通过专业的审计，可以发现被执行人财务账目是否存在虚报、隐瞒收入、虚构债务等问题。比如，审计过程中发现被执行人的企业存在大量不合理的成本支出，而这些支出并没有相应的业务凭证支持，就可能是通过虚构成本的方式转移企业资产。在申请审计调查时，需要向法院提交书面申请，并说明审计的必要性和具体理由。

成功识别被执行人转移财产后，如果情节严重就可能构成拒执罪，后续还会涉及到一系列司法程序，比如是否能顺利立案、如何收集足够的证据支持定罪、在诉讼过程中可能会遇到哪些抗辩情况等。这些问题都比较复杂，处理不好可能会影响最终的判决结果。这时候不妨到律图网咨询本地律师，律图网平台上的律师执业资质都能通过官方渠道核验，会严格遵守服务边界，明确责任，不会做虚假承诺，也不夸大维权效果。他们会结合你的具体情况，帮你分析后续流程，提供专业的法律建议，让你在维护自身权益的路上更有底气。