帮信罪立案对流水数额的标准是多少

一、帮信罪立案对流水数额的标准是多少

帮信罪立案的流水数额标准为支付结算金额二十万元以上。

依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二规定的“情节严重”：

1.支付结算金额二十万元以上的；

2.违法所得一万元以上的；

3.帮助三名以上对象的；

4.其他情节严重的情形。

其中，“支付结算金额”指涉案账户的资金流水总额，不要求行为人实际从中获利。若流水未达二十万，但存在上述其他情形，仍可能被立案追诉。单纯以流水作为立案标准时，二十万元为最低门槛。

需注意，若流水涉及诈骗资金且被害人被骗超三万元，即使总流水未达二十万，也可能按共犯或其他罪名追究责任，但此为特殊情形，非帮信罪单纯流水标准。

以上为现行有效司法解释明确的立案流水标准。

二、帮信罪立案定罪量刑是什么

帮信罪即《刑法》第287条之二规定的帮助信息网络犯罪活动罪，以下是其立案、定罪及量刑要点：

一、定罪要件

明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供技术支持或帮助，且情节严重的行为。

“明知”可通过推定认定。

二、立案标准

满足以下任一情形即达到立案追诉标准：

1.为3个以上对象提供帮助；

2.支付结算金额20万元以上；

3.违法所得1万元以上；

4.造成被害人重伤、死亡或其他严重后果；

5.二年内曾因非法利用信息网络、帮信等行为受过行政处罚又犯；

6.其他情节严重情形。

三、量刑规则

1.个人犯罪：处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；

2.单位犯罪：对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按个人犯罪标准处罚；

3.牵连犯处理：若同时构成其他犯罪，依照处罚较重的规定定罪处罚。

以上内容依据《刑法》及最高法、最高检、公安部相关司法解释，需结合具体案情综合认定。

三、帮信罪立案需要提供什么证据

根据《刑法》第287条之二及相关司法解释，帮信罪（帮助信息网络犯罪活动罪）立案需围绕犯罪构成要件收集以下核心证据：

一、主体身份证据

证明嫌疑人具有刑事责任能力，如身份证、营业执照（若为单位犯罪）、社保记录等，确认其为适格主体。

二、主观明知证据

需证明嫌疑人“明知”他人利用信息网络实施犯罪：

1.直接证据：嫌疑人供述、与上游犯罪者的聊天记录（如明确讨论违法用途）、书面协议中隐含违法内容的表述；

2.推定证据：报酬明显高于市场标准、曾因同类帮助被行政处罚/警告仍继续、上游犯罪者明确告知违法性后仍提供帮助等。

三、客观行为证据

证明实施了帮信行为：

1.技术支持类：服务器托管合同、网络接入日志、IP地址关联记录、通讯传输工具的使用凭证；

2.广告推广/支付结算类：广告投放记录、推广链接点击数据、支付结算流水（含转账记录、商户后台数据）、虚拟货币交易记录等；

3.电子数据：嫌疑人电脑/手机中的操作日志、文件存储记录、与上游的交易凭证。

四、情节严重证据

满足《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第12条规定的“情节严重”标准，如：

违法所得≥1万元；

帮助支付结算金额≥20万元；

为3个以上对象提供帮助；

造成被害人被骗资金无法追回（≥5万元）等。

五、关联犯罪证据

需证明上游存在信息网络犯罪事实，如上游犯罪的立案决定书、被害人报案材料、涉案资金流向与上游犯罪的关联性证据。

提示：上述证据需形成完整证据链，公安机关将结合证据初步判断是否符合立案标准。若证据不足，可能不予立案或要求补充材料。

当探讨帮信罪立案对流水数额的标准是多少时，其实还有相关的拓展情况值得关注。帮信罪除了流水数额标准，还可能综合考量违法所得数额。如果违法所得一万元以上，同样可能达到立案标准。另外，为三个以上对象提供帮助的，也会被认定构成帮信罪。帮信罪的认定是多方面的，不仅仅局限于流水数额。要是你对帮信罪立案的其他标准、认定细节或者后续法律流程等存在疑问，不要迟疑，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士会为你详细解答。