高利转贷达到多少金额会立案

一、高利转贷达到多少金额会立案

根据相关司法解释，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1.高利转贷，违法所得数额在五十万元以上的； 2.虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 依据《刑法》第一百七十五条，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

二、高利转贷达到多少数额会被定罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条及最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，高利转贷行为的定罪标准如下： 核心定罪要件及数额标准 高利转贷罪的成立需满足“以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人”，且违法所得数额较大。具体定罪门槛为： 1.违法所得数额≥50万元：直接达到立案追诉标准，构成犯罪； 2.违法所得虽不足50万元，但两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上，再次实施高利转贷的：亦应予追诉。 关键概念说明 “违法所得”：指转贷利息收入减去套取信贷资金的原利息支出后的差额（即转贷牟利部分），而非转贷本金或总利息。 “套取信贷资金”：需以虚构贷款用途等方式骗取金融机构贷款，若使用自有资金转贷则不构成本罪。 法律后果 违法所得数额较大的，处3年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得1-5倍罚金；数额巨大的（通常指违法所得≥100万元），处3-7年有期徒刑，并处同样罚金。 结论：高利转贷定罪的核心数额标准为违法所得50万元以上，或存在屡教不改的行政处罚前科。 （注：以上标准基于现行有效法律及司法解释，具体个案需结合证据细节认定。）

三、高利转贷达到立案标准要有什么条件

依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1.高利转贷，违法所得数额在五十万元以上的； 2.虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 若符合上述条件，司法机关会以高利转贷罪进行立案追诉。根据《刑法》规定，犯此罪的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

在探讨高利转贷达到多少金额会立案时，还有一些相关要点需要关注。高利转贷不仅涉及立案金额问题，还可能面临相应的法律处罚。一旦被认定构成高利转贷罪，除了要承担刑事责任，违法所得也会被依法追缴。而且，若因高利转贷引发了一系列经济纠纷，还可能涉及民事赔偿责任。如果你对高利转贷的立案标准细节、法律处罚程度，或是在面对相关纠纷不知如何处理等问题存在疑惑，别让困扰继续，赶快点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人员会为你精准解答。