诈骗罪是洗钱罪的上游犯罪吗

一、诈骗罪是洗钱罪的上游犯罪吗

诈骗罪是洗钱罪的上游犯罪。①根据《刑法》规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而采取掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。②其中，金融诈骗犯罪包括诈骗罪。所以，当他人实施诈骗罪获取非法所得后，为掩饰、隐瞒该所得的来源和性质而进行洗钱行为的，构成洗钱罪。这种情况下，诈骗罪作为洗钱罪的上游犯罪，为洗钱行为提供了犯罪所得的来源。

二、诈骗罪的犯罪所得会构成洗钱罪吗

诈骗罪的犯罪所得可能构成洗钱罪。若明知是诈骗犯罪所得及其产生的收益，通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质，就可能触犯洗钱罪。

比如，协助诈骗分子将资金存入多个银行账户，试图混淆资金流向，逃避侦查；或者通过虚构交易，将诈骗所得混入合法经营资金，使其合法化。洗钱罪旨在打击对犯罪所得进行“洗白”的行为，维护金融秩序和司法秩序。一旦被认定构成洗钱罪，将面临刑事处罚。具体量刑根据情节轻重而定，一般处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

三、诈骗罪犯罪所得怎样才算构成洗钱罪

根据法律规定，明知是诈骗犯罪所得及其产生的收益，通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质，才可能构成洗钱罪。

具体而言，包括提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或者其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

比如，甲明知乙的资金是诈骗所得，还为其提供银行账户让其存入，这就可能构成洗钱罪。实践中，需综合考量行为人的主观明知以及具体行为表现等因素来判定是否构成洗钱罪。若对相关法律问题存疑，建议咨询专业律师。

当我们明晰诈骗罪是洗钱罪的上游犯罪这一关系后，还有一些相关要点值得关注。比如，若在洗钱过程中，除了掩饰诈骗所得来源，还涉及到帮助诈骗分子进一步转移资金以逃避侦查等行为，又该如何认定呢？再者，对于那些协助他人进行洗钱，但并不知晓上游犯罪是诈骗罪的情况，是否会影响其洗钱罪的认定？这些复杂的法律问题可能让您感到困惑。如果您对诈骗罪与洗钱罪之间的关联，以及与之相关的法律细节还有疑问，别错过点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为您深度解读。