吸收公众存款罪数额如何认定

一、吸收公众存款罪数额如何认定

吸收公众存款罪数额认定主要依据以下方面：

1.个人吸收存款数额在20万元以上的，单位吸收存款数额在100万元以上的，可认定为数额较大。

2.个人吸收存款数额在100万元以上的，单位吸收存款数额在500万元以上的，属于数额巨大。

3.个人吸收存款数额在500万元以上的，单位吸收存款数额在2500万元以上的，视为数额特别巨大。

需注意，该罪不仅看数额，还需结合其他情节，如是否造成恶劣社会影响等综合判断。同时，司法实践中对于数额的认定可能因具体情况而有所差异。

总之，准确认定吸收公众存款罪的数额对于定罪量刑具有重要意义，需依据相关法律规定和司法实践经验进行综合考量。

二、吸收公众存款罪中的洗钱如何认定

吸收公众存款罪中的洗钱认定，关键在于是否明知资金来源系吸收公众存款犯罪所得。

首先，需判断行为人对资金性质有无认知。若其知晓资金来源于非法吸收公众存款，仍通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，如将资金存入多个账户混淆资金流向、虚构交易使其合法化等，可能构成洗钱。

其次，看行为是否符合洗钱行为模式。包括提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等。

再者，要考量其主观故意。若能证明行为人故意为吸收公众存款犯罪所得进行清洗，意图使其在形式上合法化，就可认定存在洗钱行为，与吸收公众存款罪数罪并罚。

三、吸收公众存款罪中佣金如何认定

在吸收公众存款罪中，佣金认定如下：若佣金是基于正常业务往来，且有合法、合理的依据，比如符合行业惯例、有明确合同约定等，通常不认定为吸收公众存款罪的犯罪金额。但如果佣金的支付与非法吸收公众存款行为存在紧密关联，是为鼓励或诱导吸收更多资金而设置，其性质就可能发生变化。比如通过高额佣金吸引员工或中间人疯狂拉存款，这种情况下，该佣金可能会被纳入犯罪金额一并考量。关键在于判断佣金是否是正常业务的合理报酬，还是与非法吸存行为相互勾连、起到促进犯罪作用，以此来综合认定其在吸收公众存款罪中的性质和归属。

吸收公众存款罪数额的认定是一个复杂且关键的问题。它不仅关乎罪与非罪，还影响着量刑的轻重。在司法实践中，会综合多方面因素来确定具体数额。比如存款的本金、利息的计算方式以及吸收存款的持续时间等。若对吸收公众存款罪数额的认定标准、相关法律依据，或者此罪与彼罪的界限等存在疑问，这可能会在面对法律问题时让您感到迷茫。别担心，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为您详细解读吸收公众存款罪数额认定的相关事宜，帮您消除疑惑，明晰法律风险。