传销诈骗罪的立案标准是怎样的

一、传销诈骗罪的立案标准是怎样的

传销犯罪的立案准则如下：牵涉到组织以及领导那些名义上以销售商品、提供服务等商业活动为幌子，强迫参与者通过支付相应费用或购买商品、服务等途径来获取会员资格，并按照一系列特定的顺序排列成等级系统，直接或者暗地里依赖于发展下线人数的多少作为计酬或者给返点的基础，通过欺诈诱导、威胁等方式促使参与者进一步吸引其他人加入，以此非法手段获取财产，进而扰乱整个经济和社会秩序的传销行为。对于此种情况，如果涉及到的传销组织、领导者所发展的下线人数在三十人以上并且形成了至少三层及以上的等级结构，那么这些组织、领导者将会被视为需要进一步追究刑事责任的对象。而关于诈骗犯罪的立案准则，根据我们国家有关诈骗罪的司法解释，当诈骗公私财物的数额达到了一定级别，亦即达到了三千元以上时，将构成诈骗罪，必须进行立案调查。

《刑法》第二百二十四条之一

，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

二、传销诈骗刑事拘留多久

关于传销犯罪行为导致的刑事拘留期限，在正常情况下通常为三个工作日；

然而，若在这三天内无法完成案件的调查和审理工作，拘留期限可以相应地予以延长，但最长不得超过七个工作日或者三十个自然日后必须结案。对于被依法拘留者而言，如经警方认定其构成犯罪并有必要进行逮捕，那么应在被拘留之日起三个工作日内，提交给当地人民检察院进行审查批准。在某些特定情况下，例如涉及到流窜作案、多次作案以及结伙作案等重大嫌疑分子时，提交审查批准的时间则可以适当延长，最多可延长至四个工作日。

《刑事诉讼法》第八十九条

公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。

在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。

对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。

人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。

人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。

对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

关于传销犯罪的法定立案标准涉嫌组织、主导举办以销售商品、提供服务等名义进行的行动，非法要求参与者付费或购买相关产品、服务才能获得会员资质依照严格固定的级别序列进行排列，往往以发展下线成员数量来设置奖励或返利欺骗、诱导参与者吸引其他人员加入该体系，对正常的经济与社会秩序造成严重干扰当下线人数达到三十人以上并且形成了三个层次及以上的上下级关系时，将需要承担相应的刑事法律责任至于诈骗犯罪的法定立案标准，当行骗金额达到人民币叁仟元及以上即视为构成诈骗罪，应当进行立案侦查