被告人YX是广东A公司股东、监事及XX分公司法定代表人。他和同案人L某以门店为依托,面向老年人,用“投资保健品、矿机、环保箱”并承诺高额返利为诱饵,变相吸收公众存款。经审计,涉案金额高达XXX万余元,未返还资金近XXX万元,涉及集资参与人XXX名,且大多是老年人。这案子社会影响大、涉案金额巨大、案情复杂,公诉机关指控YX系共同犯罪,涉案金额数额巨大,要依法严惩。当YX接到指控时,整个人都懵了,他知道这事儿闹大了,每天都忧心忡忡,不知道未来会怎样。
万利律师在接受委托后,面对本案证据庞杂、金额巨大、主从犯争议大、涉案财产处置复杂等特点,他开展了系统性辩护工作。
他先是对数百本案卷材料进行了海量卷宗精细化审查。把司法审计报告、微信聊天记录、同案人供述、证人证言、银行流水、工商内档、财务凭证等逐一核对,一点点厘清公司股权、实际经营、资金流向、人员管理等关键事实。在这个过程中,他不放过任何一个细节,就像在一堆沙子里找金子一样。
在辩护策略上,万利律师采用了无罪+罪轻双层精准辩护。在无罪层面,他提出现有证据不足以证实YX具有非法集资共同故意,YX未实际参与门店经营管理,只是挂名股东,而且孕期、产期无作案时间,相关账户、聊天记录存在被他人使用可能,不能按夫妻关系推定共犯。在罪轻层面,即便认定有罪,YX在犯罪中作用较小,应认定为从犯,并且具有坦白、初犯、主观恶性较小、社会危害性相对有限等从轻情节。
对于涉案财产,万利律师也进行了专项辩护。他明确提出YX名下房产、车辆多为个人使用及婚前财产,与犯罪无关,请求依法解除查封、扣押,最大限度维护当事人合法财产权益。
到了庭审阶段,万利律师进行了严谨对抗式辩护。围绕犯罪故意、参与程度、审计数额、主从犯认定、财产处置等焦点充分质证、辩论,逻辑严密、依据充分,完整呈现案件事实与法律争议,为法庭审慎裁判提供专业支撑。
万利律师执业至今,累计承办案件已逾800件,其中刑事辩护相关案件700余件,在缓刑辩护方面尤为专精,经办过各类罪名的刑事案件,实战经验丰富。他还是广州市律协十一届专业委员会首批刑民行交叉法律专业委员会委员、刑事部主办律师,广州市越秀区人民法院特邀调解员,广东合邦律师事务所合伙人,拥有高级心理咨询师和高级企业合规师证书,还荣获2021年法学会学术会议优秀论文三等奖。
最终,法院经审理认定,YX构成非法吸收公众存款罪,系主犯,应对全案近XXX万元损失承担共同退赔责任。法院采纳了公诉机关指控意见,未采纳从犯、坦白及财产解封辩护意见,判处被告人YX有期徒刑七年六个月,并处罚金人民币XX万元,查封、扣押的房产、车辆列入退赔执行范围。虽然结果不尽如人意,但万利律师在涉案金额超XXX万、受害人多为老年人、社会高度关注的重压下,仍坚持以事实为依据、以法律为准绳,严格履行无罪、罪轻辩护职责,充分保障被告人的辩护权与程序正义。打官司就是一场对事实和法律的较量,万利律师在这个案子里,已经尽了最大的努力,用专业和担当为当事人争取每一个可能的机会。
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