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提供账号洗黑钱但不知情会拘留多久

时间:2025.12.26 标签: 刑事辩护 强制措施 阅读:1148人
律师解析:
1.提供账号洗黑钱却不知情,通常不构成洗钱罪,因为洗钱罪要求主观上是故意。
2.若确实不知情,一般不会因洗钱罪被拘留,但司法机关会调查核实。
3.若有证据证明应当知道或有重大嫌疑,可能按《治安管理处罚法行政拘留,不超15日,合并不超20日。
4.若后续证明构成洗钱罪,转为刑事拘留,最长37日,之后可能被逮捕进入刑事程序

案情回顾:

小朱将自己的账号提供给小胡使用,小胡利用该账号进行洗黑钱活动,但小朱表示对此并不知情。后来警方在调查洗钱案件时发现了小朱提供账号的情况。小朱坚称自己不知道小胡用账号洗黑钱,而警方则需要核实小朱是否真不知情,双方在小朱是否构成洗钱罪上存在争议。

案情分析:

1、洗钱罪的主观方面需是故意,即明知是犯罪所得及其收益而实施洗钱行为。若小朱确实不知情,通常不构成洗钱罪,也不会因洗钱罪被拘留。
2、司法机关会调查核实小朱是否真不知情。若经调查有证据证明小朱应当知道或有重大嫌疑,可能会依据《治安管理处罚法》先对其进行行政拘留,一般不超过15日,合并执行不超过20日。若后续有新证据证明小朱构成洗钱罪,将转为刑事拘留,最长可达37日,之后可能被逮捕并进入刑事诉讼程序
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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