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房地产业里洗钱的手段都有什么

时间:2026.09.22 标签: 房产纠纷 房屋买卖 阅读:1047人
律师解析:
房地产业常见的洗钱手段有这些:
虚假交易方面,不法分子虚构房产交易,对房产价格进行过高或过低评估。高价交易时把非法资金混入购房款,用合法房产交易掩盖资金来源;低价交易则把非法资金洗白后以合法资金回流。
利用房产中介的手段是,和房产中介勾结,编造虚假的中介服务费用。将非法资金以中介费名义洗白,中介再把资金返还给洗钱者。
以房抵债是用非法所得买房,通过虚假债务关系,把房产“抵偿”给关联方,让非法资金合法化。
循环交易是多次买卖同一房产,不断变换所有权,使资金在不同账户流动,模糊资金来源和去向,实现洗钱目的。
开发项目造假是在房地产开发项目里,虚报成本、夸大开支,把非法资金混入项目成本,通过项目销售洗白资金。
要注意,根据《中华人民共和国刑法》,洗钱是违法犯罪行为。要是发现房地产业存在洗钱行为,要及时向相关部门举报。

案情回顾:

小朱为洗白非法资金,采用多种手段在房地产业进行洗钱。他先是虚构房产交易,故意抬高房产价格,把非法资金混入购房款;还与房产中介小胡勾结,编造虚假中介服务费用,让小胡将资金返还;又用非法所得买房后,通过虚假债务关系将房产“抵偿”给关联方小丽。此外,他多次买卖同一房产进行循环交易,还在房地产开发项目中虚报成本、夸大开支。小许发现了小朱的洗钱行为。

案情分析:

1、小朱通过虚构房产交易、勾结中介、以房抵债、循环交易、开发项目造假等手段进行洗钱,其行为违反了《中华人民共和国刑法》中关于洗钱的相关规定,构成洗钱犯罪
2、小许发现小朱的洗钱行为后,应及时向相关部门举报,以维护法律的尊严和社会的正常经济秩序。
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包敬立律师

江苏苏信律师事务所

包敬立律师,男,江苏徐州恒邦律师事务所主任律师;具有律师资格和企业法律顾问资格。1998年以徐州市名列前茅的成绩通过全国律师资格考试和企业法律顾问资格考试;从事律师执业以来,担任数十家单位法律顾问,为当事人挽回经济损失数亿元;成功为当事人申请国家赔偿近100万元.代理的民事案件在<今日说法><经济与法>等栏目播出;代理过起诉省一级人民政府的行政诉讼;在刑事辩护中,为杀人、抢劫、贪污、受贿、非法集资、跨国电信诈骗等罪犯成功辩护。在办理大量刑民事案件中,积累了丰富的诉讼经验。擅长刑事辩护,房地产、婚姻继承、债权债务风险代理、合同纠纷、劳动争议、公司法律事务及非诉业务等。

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