经与会董事审议并表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）
股份有限公司第六届董事会董事长的议案》 选举高国富先生为公司第六届董事会董事长。 表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票 二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》 选举杨祥海先生为公司第六届董事会副董事长。 表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票 三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会专业委员会组成人选的议案》 各董事会专业委员会具体组成人员如下： 1、战略委员会 主任委员：高国富（执行董事） 其他委员：杨祥海（非执行董事）、王成然（非执行董事）、杨向东（非执行董事）、许善达（独立非执行董事） 2、审计委员会 主任委员：李若山（独立非执行董事） 其他委员：张祖同（独立非执行董事）、周慈铭（非执行董事） 3、提名薪酬委员会 主任委员：袁天凡（独立非执行董事） 其他委员：郑安国（非执行董事）、冯军元（非执行董事）、许善达（独立非执行董事）、肖微（独立非执行董事） 4、风险管理委员会 主任委员：张祖同（独立非执行董事） 其他委员：冯军元（非执行董事）、徐菲（非执行董事）、吴菊民（非执行董事）、霍联宏（执行董事） 表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
