股份制股东会决议范本 公司第 次股东会决议 时间： 地点： 议题：整体改制 主持人： 记录人： 公司第 次股东会会议通知（含本次会议议题的详细内容）于 年 月 日以电子邮件及书面方式发出，并于 年 月 日在 会议室召开。会议应到股东 人，实到股东 人，股东资格、人数及表决结果符合《
公司法》和《
公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议： 1、全体股东同意对 公司进行整体改制，以其整体净资产作为折股基数，投入到
股份有限公司，原 有限公司不再存续。原 有限公司的全体股东将作为改制后的AAA公司的发起人，并按照原持有 公司的比例持有 公司的股权比例，股份公司的股本按照评估机构出具的企业净资产评估值确定。 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 2、聘请 会计师事务所、 资产评估所对 公司 年 月 日账面净资产进行审计与评估，按照评估后的净资产作为折股依据，不高于净资产值。 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 股东签字 ： 年 月 日
