诈骗案件怎么定性诈骗

结论： 银行职工挪用资金20万元，非国有金融机构职工构成挪用资金罪，国有金融机构职工构成挪用公款罪，一般分别处三年以下有期徒刑或者拘役、五年以下有期徒刑或者拘役，具体量刑结合多种情节认定。 法律解析： 依据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，对于银行职工挪用资金20万元的情况，因银行性质不同适用不同罪名。非国有金融机构职工挪用资金，构成挪用资金罪，20万元属于数额较大范畴，通常会被处三年以下有期徒刑或者拘役。国有金融机构职工挪用资金，构成挪用公款罪，20万元同样属数额较大，一般处五年以下有期徒刑或者拘役。不过，最终量刑并非固定，要综合考虑挪用用途是否为非法活动、是否超过三个月未还、是否退还等情节。若挪用用于非法活动或拒不退还，刑期会相应提高。 若遇到类似复杂的法律问题，建议向专业法律人士咨询，以获得更精准的法律建议和帮助。

法律分析： （1）使用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡，或冒用他人信用卡进行诈骗活动，数额达五千元以上的，应予以立案追诉。这类行为涵盖多种情形，包括直接使用伪造的信用卡消费或取现、利用虚假身份信息办理信用卡后使用、使用已过期或被发卡银行注销的信用卡，以及未经信用卡所有人同意擅自使用其信用卡进行交易等。 （2）恶意透支数额达五万元以上的，应予以立案追诉。恶意透支需同时满足三个条件：持卡人具有非法占有目的，如明知自身无还款能力仍大量透支、透支资金用于违法活动、透支后逃匿或变更联系方式以逃避银行催收等；透支行为超过规定限额或规定期限；经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍未归还欠款。 （3）若信用卡诈骗或恶意透支的数额未达到上述标准，但存在其他严重情节，司法机关会综合考量是否立案。例如多次实施信用卡诈骗行为、诈骗行为导致发卡银行产生较大经济损失、诈骗手段恶劣等情况，即使金额未达标，也可能被追究刑事责任。 提醒： 使用信用卡时需严格遵守法律规定，避免触碰信用卡诈骗相关红线；若出现透支无法及时还款的情况，应主动与发卡银行沟通协商还款方案，切勿逃避催收，以免构成恶意透支；如对自身行为的合法性存在疑问，建议咨询专业法律人士获取针对性分析。

（一）聚众赌博组织者可能触犯赌博罪。以营利为目的，聚众赌博的，会被处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 （二）认定聚众赌博的情形包括以下几种。组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计达到五千元以上；组织三人以上赌博，赌资数额累计达到五万元以上；组织三人以上赌博，参赌人数累计达到二十人以上；组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣或者介绍费。 （三）若行为符合开设赌场罪构成要件，处罚更重。处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 法律依据为《中华人民共和国刑法》第三百零三条。 该条第一款规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 该条第二款规定，开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

1.网络诈骗窃取信息行为可能涉及诈骗罪与侵犯公民个人信息罪。当行为人以非法占有为目的，通过窃取公民个人信息实施诈骗时，根据具体情节可能构成牵连犯或想象竞合，通常依照从一重罪处断原则处理；若两行为分别独立构成犯罪，则进行数罪并罚。 2.诈骗罪量刑根据诈骗数额而定，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，可并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，可处罚金或没收财产。侵犯公民个人信息罪方面，非法获取公民个人信息情节严重的，处三年以下有期徒刑或拘役，可并处或单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 3.解决措施和建议： -公民应增强个人信息保护意识，不随意在不可信的网络平台透露个人信息。 -网络平台要加强信息安全管理，采取技术手段保障用户信息安全。 -执法部门加大对网络诈骗窃取信息行为的打击力度，提高违法成本。

结论： 一般诈骗财物达三千元以上可立案，具体数额依当地规定，存在特定情节未达标准也可能立案。 法律解析： 依据相关司法解释，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为“数额较大”，这是通常的立案起点。不过各省、自治区、直辖市会结合本地经济社会发展状况，在该数额幅度内确定具体执行标准并备案。所以不同地区立案数额可能有差异。同时，若有多次诈骗、诈骗特定群体财物、造成严重后果等情节，即便未达到数额标准，也会依法立案追究刑事责任。这体现了法律对诈骗行为打击的全面性和严谨性，旨在更好地保护公民财产安全和社会秩序。如果遇到涉及诈骗相关的法律问题，欢迎向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。

1.刑事诉讼里反诉仅适用于自诉案件，自诉案件被告人在诉讼中可对自诉人提起反诉。公诉案件被告人不能对公诉机关或被害人反诉，若认为被害人有犯罪行为，应向有关机关报案或控告，由相关机关依法处理。 2.反诉需满足条件：一是反诉对象为本案自诉人；二是反诉内容是与本案有关联的犯罪行为；三是反诉案件属于法院直接受理的自诉案件范围，涵盖告诉才处理的案件、被害人有证据证明的轻微刑事案件，以及被害人有证据证明被告人侵犯自身人身财产权利应追究刑事责任但公安或检察院不予追究的案件。 3.解决措施与建议：自诉案件被告人提起反诉要严格依照上述条件进行，确保反诉合理合法。公诉案件被告人遇到被害人犯罪情况，及时向有管辖权的机关报案或控告，积极配合调查。

（一）审查非法占有目的，看行为人有无履行请托事项的能力与意愿，以及请托财物的用途。 （二）核实欺骗行为，查看是否虚构特殊关系、职务便利、夸大能力或隐瞒无法办事的真相。 （三）确认被害人情况，判断是否因欺骗产生错误认识并交付财物。 （四）审查财物获取与损失情况，看行为人是否拿到财物及被害人有无损失。 （五）区分界限，若有实际办事行为因客观原因未完成且无非法占有目的，不构成诈骗。 （六）综合全案证据，如身份关系证明、财物流向、办事行为痕迹等。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

法律分析： （1）暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，使用枪支、管制刀具或驾驶机动车撞击等手段严重危及其人身安全的，构成袭警罪，处三年以上七年以下有期徒刑。 （2）若袭警行为造成人民警察重伤或死亡，且符合故意伤害罪构成要件的，按故意伤害罪定罪处罚。致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑。 （3）若袭警行为存在故意剥夺他人生命的主观意图并导致死亡结果，按故意杀人罪定罪处罚。故意杀人的，处死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。 （4）司法机关会根据案件中的主观故意、行为手段、危害后果等实际情况，综合判定适用罪名及量刑，确保处罚与行为的社会危害性相匹配。 提醒： 袭警行为会面临严厉刑事制裁，遇到人民警察依法执行职务时应主动配合，对执法有异议可通过合法渠道反映，切勿采取暴力手段对抗，避免造成不可挽回的后果。

1.信用卡诈骗罪的立案及量刑有明确标准。立案方面，使用伪造、骗领、作废信用卡或冒用他人信用卡诈骗数额达五千元以上，以及恶意透支数额达一万元以上的予以立案。恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超规定限额或期限透支，经发卡行两次催收后超三个月仍不归还。量刑上，数额较大处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万至二十万元罚金；数额巨大或有严重情节处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万至五十万元罚金；数额特别巨大或有特别严重情节处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处五万至五十万元罚金或没收财产。 2.解决措施和建议： -金融机构要加强信用卡申请审核，严格核实申请人身份信息，防止虚假申请。 -持卡人应树立正确消费观念，合理使用信用卡，避免恶意透支。 -公众要提高防范意识，妥善保管个人信用卡及信息，防止被他人冒用。 -司法机关要加大对信用卡诈骗犯罪的打击力度，及时处理相关案件，维护金融秩序。

结论： 意外事故导致他人死亡的赔偿项目包括死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费和精神损害抚慰金，具体数额因多种因素而异，无统一标准。 法律解析： 依据《民法典》及相关司法解释，死亡赔偿金按受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入标准计算，计算年限根据受害人年龄有所不同；丧葬费按受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准以六个月总额计算；被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度，按当地相应标准计算，计算年限根据被扶养人情况确定；精神损害抚慰金数额依侵权情节、后果等因素确定。由于地区差异、受害人年龄以及被扶养人情况等因素的不同，赔偿具体数额存在差异。若遇到此类意外事故赔偿问题，因情况复杂且赔偿计算专业性强，建议向专业法律人士咨询，以保障自身合法权益。

敲诈勒索未遂指行为人实施敲诈勒索行为，但因自身无法控制的外部因素未能成功。 根据刑法，敲诈勒索他人财物数额较大或多次实施的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额巨大或有严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有特别严重情节的，处十年以上有期徒刑并处罚金。 对于未遂者，法院会比照既遂犯从轻或减轻处罚。 具体量刑需结合犯罪情节、敲诈金额、造成后果等因素，如金额刚达较大标准且情节轻，可能从轻判处罚金或短期拘役；若接近巨大标准，则在三年以下有期徒刑幅度内从轻量刑。

（一）若涉嫌聚众赌博罪被刑事拘留，要了解不同情形下的拘留期限。一般情况拘留期限是三日，特殊情况可延长一至四日到七日；流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子可延长至三十日。 （二）家属可在合理时间向公安机关了解案件进展以及是否提请检察院审查批准逮捕。 （三）若认为拘留不符合法律规定，可通过合法途径，如申请复议等维护权益。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条规定，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。