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帮人跑分是否一定构成洗钱罪

对于参与网络洗钱活动,即俗称的“跑分”行为,是否构成洗钱罪的判定,需要对其实际行为特征进行深入细致的分析,以探究它是否符合我国《中华人民共和国刑法》中关于洗钱罪的明确界定。依照该律法第一百九十一条明确规定,洗钱罪的产生源自于掩饰、隐藏已经查证属实的违法犯罪所得及其收益的来源及真实性质的不当行为,这种行为无疑涉嫌违反了相关法律法规。若参与洗钱的行为确系为了掩盖、隐瞒上述违法犯罪所得及其收益的来源以及真实性质,那么不妨认为,这种行为有可能会被归类到洗钱罪范畴之中;反之则不然,如果所参与的跑分行为只是合法的金融业务操作流程,并未涉及掩盖、隐瞒违法犯罪所得及其收益的来源及真实性质,显然,这时我们还不能将这样的跑分行为简单地划入到洗钱罪的范畴。所以,是否构成洗钱罪还需针对具体案例展开详细分析,切不可轻易做出结论性判断。 假如在实际环境下,跑分行为事实上包含了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及真实性质,那么依据现有的法律规定,是很有可能被划分为洗钱罪进行处理的。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
最新修订:2024-07-25
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