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人去世两年了,银行突然来了张银行30万的欠款起诉书?

ask****526 湖南-长沙 债务诉讼咨询 2019.11.11 23:24:08 391人阅读

人去世两年了,银行突然来了张银行30万的欠款起诉起诉书

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地区:湖南-长沙 咨询解答:25845条

你好,具体是什么情况呢?是为什么原因导致的欠款有咨询过银行吗?我需要了解更多情况,才能为你解答相关细节的。具体情况你可以联系我详谈、尽可能维护你的合法权益。

2019-11-12 10:58:43 回复
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13548755205 (咨询请说明来自律图)
地区:湖南-长沙 咨询解答:46265条

可以不管

2019-11-12 23:54:22 回复
地区:湖南-长沙 咨询解答:439条

可代理

2019-11-12 16:41:00 回复
地区:广东-东莞 咨询解答:1575条

银行起诉谁?如果是欠款人,那没法起诉,如果是起诉继承人,会要求继承人在继承范围内承担责任。

2019-11-12 16:04:19 回复
地区:湖南-株洲 咨询解答:493条

起诉逝者按道理不可能受理啊?你们身份证没注销?还是有在世的人提供了担保,或者继承了遗产?

2019-11-12 11:01:39 回复
地区:湖南-长沙 咨询解答:138条

这边可以帮您查看案情后应诉。

2019-11-12 10:41:07 回复
查看其他1位律师回复

不会。
1、反洗钱系统会筛查小额频繁交易和大额快进快出。但是如果仅仅是存入,不会作为怀疑对象。
2、洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。
3、洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。

【结论】:不会。

【律师解析】:
突然存30万的话银行不会直接查的,但是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告,因为单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存属于需要上报的范围,大额交易并非都是可疑交易。

【法律依据】:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;

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