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突然存30万银行会查吗

贾** 黑龙江-牡丹江 银行纠纷咨询 2022.09.17 09:34:20 334人阅读

突然存30万银行会查吗

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不会。
1、反洗钱系统会筛查小额频繁交易和大额快进快出。但是如果仅仅是存入,不会作为怀疑对象。
2、洗钱首先就要明知或应知是黑钱,才能构成犯罪。
3、洗钱罪指明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。

2022-09-17 09:36:20 回复
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律师解析
  • 突然存30万银行会不会查呢

    律师解析 结论】:不会。 律师解析】: 突然存30万的话银行不会直接查的,但是会向中国反洗钱监测分析中心进行报告,因为单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存属于需要上报的范围,大额交易并非都是可疑交易。

    2025.02.15 1256阅读
  • 突然存30万银行会查吗

    2025.01.30 1470阅读
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