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合同金融诈骗立案标准是多少

江** 辽宁-鞍山 金融诈骗辩护咨询 2025.12.26 18:20:35 439人阅读

合同金融诈骗立案标准是多少

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合同金融诈骗涉及合同诈骗罪与金融诈骗类多个罪名,不同罪名的立案标准存在差异,遭遇诈骗时需依据具体情况收集证据并向公安机关报案。

1.合同诈骗罪的立案标准为,以非法占有为目的,在签订或履行合同过程中骗取对方财物,数额达到二万元以上的,公安机关应予以立案追诉。

2.金融诈骗类罪名包含集资诈骗罪、贷款诈骗罪等,其中集资诈骗数额达到十万元以上的,公安机关应予以立案追诉;贷款诈骗数额达到五万元以上的,公安机关应予以立案追诉。

3.若遭遇相关诈骗,需先明确自身遭遇的诈骗类型,对照对应的立案标准确认是否符合追诉条件,然后收集与诈骗相关的合同、转账记录、沟通记录等证据,携带证据材料向当地公安机关报案,配合警方完成调查流程。

2025-12-26 22:36:02 回复
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法律分析:
(1)合同金融诈骗包含合同诈骗罪与金融诈骗类罪名,二者在适用场景和立案标准上存在差异。

(2)合同诈骗罪的立案条件为以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物,数额达到二万元以上。

(3)金融诈骗类罪名中的集资诈骗罪立案标准为骗取数额十万元以上,贷款诈骗罪立案标准为骗取数额五万元以上,不同子罪名的立案数额要求不同。

(4)遭遇相关诈骗时,应根据实际行为判断对应的具体罪名,收集合同、转账记录、沟通记录等证据,向公安机关报案。

提醒:
遭遇合同金融诈骗时,需区分具体行为对应的罪名及立案标准,及时收集有效证据并报案,避免因证据缺失或罪名混淆影响案件处理。

2025-12-26 21:07:42 回复
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(一)明确不同罪名的立案标准。合同诈骗罪要求以非法占有为目的,在签订履行合同中骗取对方财物数额二万元以上。金融诈骗类中的集资诈骗罪要求骗取数额十万元以上,贷款诈骗罪要求骗取数额五万元以上。

(二)遭遇诈骗后的应对措施。先收集相关证据,包括合同文本、转账凭证、沟通记录等能证明诈骗事实的材料。再根据诈骗类型和数额,向公安机关报案并提交证据。

法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》:
1.合同诈骗罪的立案追诉标准是骗取对方当事人财物数额二万元以上。
2.集资诈骗罪的立案追诉标准是骗取数额十万元以上。
3.贷款诈骗罪的立案追诉标准是骗取数额五万元以上。

2025-12-26 19:50:36 回复
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合同诈骗要被公安机关立案追诉,需满足有非法占有他人财物的目的,且在签订或履行合同过程中骗取对方财物,数额达到两万元以上的条件。

金融诈骗包含集资和贷款诈骗等类型,两者立案标准不同。集资诈骗需骗取十万元以上,贷款诈骗则需骗取五万元以上,才会被追诉。

遭遇这类诈骗时,可先明确自身遇到的具体情况,对照对应的数额标准,收集相关证据后,直接向公安机关报案处理。

2025-12-26 19:36:00 回复
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结论:
合同金融诈骗涉及合同诈骗罪与多种金融诈骗类罪名,各罪名立案标准不同,遭遇相关诈骗可依据对应标准收集证据向公安机关报案。

法律解析:
合同金融诈骗包含合同诈骗罪及集资诈骗罪、贷款诈骗罪等金融诈骗类罪名。其中,合同诈骗罪的立案标准为以非法占有为目的,在签订履行合同过程中骗取对方财物数额达二万元以上;金融诈骗类罪名中,集资诈骗罪立案标准为骗取数额达十万元以上,贷款诈骗罪立案标准为骗取数额达五万元以上。这些标准是公安机关立案追诉的法定依据。若遭遇此类诈骗,应先明确诈骗行为对应的具体罪名,再对照相应标准收集证据并向公安机关报案。由于不同诈骗行为的法律定性和维权方式可能存在差异,建议在遇到相关问题时及时向专业法律人士咨询,以便更好地维护自身合法权益。

2025-12-26 19:25:07 回复

您好,针对您的问题解答如下,金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。金融诈骗罪的立案标准:在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中,将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析,首先确认行为人具有非法占有目的的可能性),将失控条件作为第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求,以此作为决定性条件),基本形成了一个完整的判断体系。数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用,是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。2001年4月18日由最高人民检察院和公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称《追诉标准的规定》),对于金融诈骗犯罪和经济犯罪中涉及到“数额”的犯罪基本都作了具体的规定,达到这一数额的,才能构成刑事犯罪立案、追诉,追究刑事责任;未达到《追诉标准的规定》中的数额的,不构成刑事犯罪,只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。

您好,对于您提出的问题,我的解答是,立案标准:1.在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中,将控制条件作为第一层面的判断标准,将失控条件作为第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求,以此作为决定性条件),基本形成了一个完整的判断体系。2.数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用,是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。最高人民检察院和公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,对于金融诈骗犯罪和经济犯罪中涉及到“数额”的犯罪基本都作了具体的规定,达到这一数额的,才能构成刑事犯罪立案、追诉,追究刑事责任;未达到《追诉标准的规定》中的数额的,不构成刑事犯罪,只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。3.金融诈骗的犯罪主体修订后的刑法只规定了单位可以成为四种金融诈骗犯罪行为的犯罪主体。单位是金融活动的主要主体,如申请贷款的多为单位,信用卡有单位卡和个人卡两种,在投保和有价证券交易中,以单位为大户。4.金融诈骗的主观要件金融诈骗犯罪主观上只能由故意构成且具有非法占有他人财物的目的。故意分直接故意和间接故意,金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。法律依据:《民法通则》第七十一条规定,财产所有权分为占有、使用、收益、处分四项权能。

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