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物流代收款算不算洗钱罪

赵* 江西-九江 刑事犯罪辩护咨询 2024.05.24 16:29:00 354人阅读

物流代收款算不算洗钱罪

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解析:
具体事宜取决于下列关键因素:
首先,若非金融机构非法从事代理收款与付款服务并满足特定条件如涉及金额达到了200万元人民币或以上,则可能构成非法经营罪名,并须承受相应的刑事处罚;
其次,一旦证明该机构仅作为代理人接收借款人的还款,相关责任人无需承担法律上的赔偿责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-05-24 16:31:00 回复

解答如下, 物流代付货款是可以按照寄件方客户(卖方)与收件方客户(买方)达成交易协议的要求,为寄件方客户提供快捷的货物(商品)专递,并代寄件方客户向收件方客户收取货款;同时,可以提供次周、隔周返还货款的服务。如何办理使用只要是快递月结客户,销售的货物是依法经营、合法生产有质量保证的产品,且有良好售后服务,与快递签订《代收货款服务协议》生效后,即可享受代收货款服务。如何结算代收货款运费可以寄付、到付和转第三方付,代收货款服务费由寄件方付(委托方付),不可转第三方付或到付。寄件须知物品范围:符合快件承运范围,同时代收货款金额在10000元(含)内的货物。需要提供的资料:需要提供与此货物相符的收款凭证,如货物发票或收据的原件。如寄方客户与收件人约定无须收款凭证,则以运单为收款依据。

解答如下, 物流代付货款是可以按照寄件方客户(卖方)与收件方客户(买方)达成交易协议的要求,为寄件方客户提供快捷的货物(商品)专递,并代寄件方客户向收件方客户收取货款;同时,可以提供次周、隔周返还货款的服务。如何办理使用只要是快递月结客户,销售的货物是依法经营、合法生产有质量保证的产品,且有良好售后服务,与快递签订《代收货款服务协议》生效后,即可享受代收货款服务。如何结算代收货款运费可以寄付、到付和转第三方付,代收货款服务费由寄件方付(委托方付),不可转第三方付或到付。寄件须知物品范围:符合快件承运范围,同时代收货款金额在10000元(含)内的货物。需要提供的资料:需要提供与此货物相符的收款凭证,如货物发票或收据的原件。如寄方客户与收件人约定无须收款凭证,则以运单为收款依据。

解答如下, 如果协商不成 ,建议直接通过诉讼解决,待判决生效后直接申请强制执行。一般欠款的诉讼时效是二年。注意不要超过该诉讼时效,超过后法律不予保护的。《中华人民共和国民法通则》
第一百三十五条 向人民请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另有规定的除外。第一百三十九条 在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算。《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百三十六条 发生法律效力的民事判决、裁定,当事人必须履行。一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民申请执行,也可以由审判员移送执行员执行。调解书和其他应当由人民执行的法律文书,当事人必须履行。一方拒绝履行的,对方当事人可以向人民申请执行。

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