界定银行帐户洗黑钱:
1、账户业务发生频繁,转入转出金额大;
2、没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。
3、存款,即将非法所得的现金存入银行;
4、通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;
5、将资金以合法形式回到罪犯手中。另外,洗钱还有其它多种途径,购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产。
法律依据:《刑法》。
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